ПРОТОКОЛ No 18 от 17 июня 2005 года
общего собрания представителей членов АУВЕР
17.06.2005
 

г. Москва

Председатель - Макеев А.В.

Всего членов АУВЕР - 82

Присутствуют представители 54 организаций - членов АУВЕР


Повестка дня:

1. Вопросы по порядку ведения собрания

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

2. О приеме в члены АУВЕР

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

3. Об исключении из членов АУВЕР

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

4. Отчет о деятельности Ассоциации за 2004 год и основные направления работы в 2005 - 2006 гг.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

5. Отчет Ревизионной комиссии АУВЕР за 2004 год.

Р.М.Кафиатуллин, Председатель Ревизионной комиссии АУВЕР

6. Утверждение годового финансового отчета и годового баланса за 2004 год.

С.Г.Евсюков, Исполнительный директор АУВЕР

7. О внесении изменений и дополнений в Устав АУВЕР

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

8. Выборы Совета Ассоциации.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

9. Выборы исполнительного директора Ассоциации.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

10. Выборы Ревизионной комиссии.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР


По первому вопросу:

Слушали Макеева А.В.

Постановили:

1. Избрать: председателем общего собрания представителей членов АУВЕР - Макеева Александра Викторовича, Председателя Совета АУВЕР

2. Избрать секретарем общего собрания представителей членов АУВЕР - Куприянову Наталью Николаевну, старшего экономиста исполнительной дирекции АУВЕР

3. Утвердить повестку Собрания

4. Голосование решений по вопросам повестки проводить открытым.

5. Голосование по избранию коллегиальных органов проводить списком

6. Установить регламент собрания:

* выступления - до 5 минут,

* повторные выступления - до 2 минут,

* время для ответов на вопросы - не более 15 минут,

* общее время обсуждения каждого вопроса повестки - не более 20 минут,

Итоги голосования: решение принято единогласно.


По второму вопросу:

Слушали: Иванова Д.О.; Макеева А.В.

Постановили:

Утвердить решения Совета АУВЕР о приеме в члены АУВЕР следующих организаций:

Наименование организации

ОГРН

Местонахождение

№ и дата протокола Совета о приеме в члены АУВЕР

1. ООО "Аскрин"

1037804003082

Санкт-Петербург

№ 72 от 07.10.2004

2. ООО "Бизнес клуб Тропикано"

1027700003055

Москва

№ 62 от 08.07.2004

3. ОАО ПГ "Диамант"

1057746730800

Москва

№ 81 от 28.04.2005

4. ОАО "Дом ценных бумаг"

1046301250346

Самарская область, Сызрань

№ 63 от 15.07.2004

5. ООО "Доминхим"

1027700029851

Москва

№ 81 от 28.04.2005

6. ООО "ЕвроТрансЛизинг"

1037789005209

Москва

№ 74 от 04.11.2004

7. ОАО "ИК "Еврофинанасы"

1027739083570

Москва

№ 59 от 17.06.2004

8. ОАО "ЗИНГЕР"

1025004701402

Московская область, г.Подольск

№ 80 от 07.04.2005

9. ООО ИК "КапиталЪ"

1027739142595

Москва

№ 77 от 27.01.2005

10. ЗАО КБ "Кедр"

1022400000655

Красноярский край, г.Красноярск

№ 78 от 03.03.2005

11. ООО "КРУ "Стройсервис""

1044205013434

Кемеровская область, Кемерово

№ 78 от 03.03.2005

12. ООО "ЛАМА Плюс"

1037000089763

Томская область, город Томск

№ 68 от 02.09.2004

13. ООО Лизинговая компания "ЛЕФКО-ЛИЗИНГ"

1047796488519

Москва

№ 77 от 27.01.2005

14. ООО "МК-Консалтинг"

1037731021943

Москва

№ 65 от 12.08.2004

15. ОАО "Московский межреспубликанский винодельческий завод"

1027700365802

Москва

№ 60 от 24.06.2004

16. Страховая компания "ПАРИ"

1027739089905

Москва

№ 76 от 30.12.2004

17. КБ "РИАЛ-КРЕДИТ"

1020700000310

Москва

№ 81 от 28.04.2005

18. ЗАО Ронталер

1025004643113

Московская область, город Павловский Посад

№ 80 от 07.04.2005

19. ООО КБ "Рузаевский"

1021300000150

Москва

№ 78 от 03.03.2005

20. ФК "Русинвестклуб"

1035010221663

Москва

№ 70 от 16.09.2004

21. Альянс "Русский Текстиль"

1027700007950

Москва

№ 70 от 16.09.2004

22. ООО Инвестиционная строительная компания "СВП-Инвест"

1027804867463

Санкт-Петербург

№ 75 от 25.11.2004

23 . ФА "Стандарт"

1047855031960

Санкт-Петербург

№ 79 от 17.03.2005

24. ОАО "ТВЗ"

1026900513914

Тверская область, Тверь

№ 81 от 28.04.2005

25. КБ "Холдинг-Кредит"

1037739574773

Москва

№ 73 от 21.10.2004

26. ОАО ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ

1027700099063

Москва

№ 72 от 07.10.2004

27. ОАО Торговый городок "Черемушкинский"

1027739200950

Москва

№ 62 от 08.07.2004

28. ОАО РАО "ЕЭС России"

1027700043293

Москва

№76 от 30.12.2004

29. ЗАО "Коммуникационная группа экс ПРофессо"

1037718001640

Москва

№ 66 от 19.08.2004

30. ОАО "ЭМОС"

1025900909275

Пермская область, Пермь

№ 64 от 22.07.2004

31. Юго-Камский машиностроительный завод промышленной арматуры

1045902108460

Пермская область, пос. Юго-Камский

№ 68 от 02.09.2004

32. КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)

1027739930998

Москва

№ 68 от 02.09.2004

33. Южная Телекоммуникационная компания

1022301172112

Краснодарский край, Краснодар

№ 69 от 09.09.2004

34. ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс"

1022401504520

Красноярский край, г.Лесосибирск

№ 81 от 28.04.2005

Итоги голосования: решение принято единогласно.


По третьему вопросу:

Слушали: Иванова Д.О.; Макеева А.В.

Постановили:

Утвердить решения Совета АУВЕР об исключении из членов АУВЕР на основании поступившего заявления о выходе (п. 5.1.5. Положения "О порядке и правилах приема в члены, исключения из членов и уплаты взносов Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР)"), с 01.01.2005следующих организаций:

Наименование организации

№ и дата Протокола Совета

1. АКБ Банк на Красных Воротах

77

27.01.05

2. АКБ "Национальный резервный банк" ОАО

81

28.04.05

Итоги голосования: решение принято единогласно.


По четвертому вопросу:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

1. Одобрить деятельность Ассоциации в 2004 году, нацеленную на достижение уставных задач.

2. Наметить в качестве основных направлений деятельности АУВЕР в 2005 - 2006 гг.:

* Защиту интересов участников рынка

* Отработку механизмов кредитования предприятий и рефинансирования кредитных организаций под залог векселей предприятий (во взаимодействии с Банком России)

* Очное и заочное консультирование по актуальным вопросам обращения векселей и других долговых инструментов.

* Распространение сведений о ценных бумагах, выбывших из владения их законных держателей помимо воли последних, в том числе находящихся в розыске как похищенные (в соответствии с поручением Банка России),

* Мероприятия по выводу векселей и коммерческих бумаг на организованные биржевые и внебиржевые рынки, подготовка соответствующего законопроекта (во взаимодействии с федеральными органами исполнительной и законодательной власти)

* Развитие (на технической базе Московской межбанковской валютной биржи) Информационной системы Организованного вексельного рынка (ИС ОВР) -мобильного и надежного механизма доступа финансовых организаций и предприятий на денежный рынок с целью пополнения оборотных средств

* Осуществление заказа на изготовление и поставку единого вексельного бланка, форма которого утверждена в рамках стандарта АУВЕР выдачи и погашения векселей и рекомендована к применению Банком России, по заявкам организаций - членов АУВЕР

3. В целях повышения прозрачности вексельного рынка и усиления ведущей роли и высокой ответственности организаций - членов АУВЕР провести в следующем периоде обсуждение предложения:

* придать обязательный характер для соблюдения всеми членами АУВЕР Части первой (Форма АУВЕР - И01 по фактам выдачи векселя, группы векселей) Стандарта "О порядке раскрытия информации о фактах выдачи векселей, о фактах неплатежа по векселям, неакцепта векселей, а также о фактах утраты, хищения и блокирования векселей" (Утвержден решением Общего собрания представителей членов АУВЕР от "29" апреля 1998 г., Протокол № 6)

* дополнить указанный Стандарт частью Третьей "Порядок раскрытия сведений об объемах и ценах сделок с векселями" и установить обязательный характер её соблюдения членами АУВЕР

* совету АУВЕР сформировать для обсуждения рабочую группу.

4. Поручить Совету АУВЕР и исполнительному директору разработать предложения по введению дифференцированной ставки денежного взноса для различных категорий организаций - членов АУВЕР, не допуская при этом уменьшения доходной части бюджета АУВЕР и наличия его существенного дефицита.

Итоги голосования: решение принято единогласно.


По пятому вопросу:

Слушали: Кафиатуллина Р.М.

Постановили

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии АУВЕР за 2004 год.

Итоги голосования: решение принято единогласно.


По шестому вопросу:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

1. Утвердить Финансовый отчет и Бухгалтерский баланс АУВЕР за 2004 год.

Итоги голосования: решение принято единогласно.


По седьмому вопросу:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Внести в Устав АУВЕР (принят общим собранием АУВЕР 29 апреля 1998г., протокол № 6) следующие изменения и дополнения.

1. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции:

"1.8. Местонахождение Ассоциации - 107140, г. Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 15, комната 166 (местонахождение Исполнительного директора АУВЕР на основании договора субаренды заключённого с Акционерным обществом "Разноэкспорт" б/н от 20 февраля 1997 года)."

2. Дополнить пункт 3.5. абзацем следующего содержания:

"• применять стандартные вексельные бланки АУВЕР - в порядке, установленном Советом АУВЕР".

3. В пункте 5.3.3. первое предложение изложить в следующей редакции:

"5.3.3. Совет Ассоциации избирается Общим собранием представителей членов Ассоциации сроком на три года."

4. В пункте 5.3.4. первое предложение изложить в следующей редакции:

"Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал"

5. В пункте 5.3.5. первое предложение изложить в следующей редакции:

"5.3.5. Совет Ассоциации возглавляет Председатель, избираемый членами Совета открытым голосованием сроком на три года."

6. В пункте 5.4. второе предложение изложить в следующей редакции:

"Исполнительный директор избирается Общим собранием представителей членов Ассоциации сроком на три года."

7. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:

"5.6. Контроль за деятельностью Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием представителей членов Ассоциации сроком на три года. Численность Ревизионной комиссии устанавливается Общим собранием. Из своих членов Ревизионная комиссия избирает Председателя Ревизионной комиссии сроком на три года."

Итоги голосования: решение принято единогласно.


По восьмому вопросу:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

1. Избрать Совет АУВЕР численностью 11 человек в следующем составе:

1) Деткова Елена Леонидовна (Банк Кедр)

2) Евсюков Сергей Григорьевич (исполнительный директор АУВЕР)

3) Жамалдинов Константин Георгиевич (ОАО "ТНК-ВР Менеджмент")

4) Иванов Денис Олегович (ЗАО "Финансовый резерв")

5) Макеев Александр Викторович (Финансовая академия при Правительстве РФ)

6) Миркин Яков Моисеевич (Финансовая академия при Правительстве РФ)

7) Овинов Владимир Иванович (Банк России, по согласованию)

8) Оксенойт Георгий Константинович (ЗАО ММВБ)

9) Скворцов Михаил Юрьевич (ООО ФК "Русинвестклуб")

10) Трифонова Анна Васильевна (ИК "Регион")

11) Шкутов Сергей Николаевич (КБ "Холдинг-Кредит")

2. За многолетнее плодотворное сотрудничество с Ассоциацией участников вексельного рынка выразить благодарность:

Жилкину Ивану Михайловичу (Альфа-Банк)

Килячкову Анатолию Анатольевичу (Тюменская нефтяная компания)

Николкину Владимиру Леонидовичу (ИК "Регион")

Итоги голосования: решение принято единогласно.


По девятому вопросу:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Избрать исполнительным директором АУВЕР Евсюкова Сергея Григорьевича с 17 июня 2005 года.

Итоги голосования: решение принято единогласно.


По десятому вопросу:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Избрать Ревизионную комиссию АУВЕР в составе 3 человек:

1) Кафиатуллин Рустем Маратович (АК БАРС)

2) Панкратова Наталья Александровна (ФК "Русинвестклуб")

3) Поливанова Татьяна Владимировна (Банк Москвы)

Итоги голосования: решение принято единогласно.


Председатель Общего собрания АУВЕР А.В.Макеев


Секретарь Общего собрания АУВЕР Н.Н.Куприянова



Материалы собрания

Баланс

Отчет об использовании средств

 
Вернуться в раздел «Общее собрание АУВЕР» >>
 
Версия для печати
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Rambler's Top100