ПРОТОКОЛ № 25 от 10 июня 2008 года
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
УЧАСТНИКОВ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА (АУВЕР)
10.06.2008
 

г. Москва 10 июня 2008 года

Всего членов АУВЕР – 97

Присутствуют представители 69 организаций – членов АУВЕР

1. АКБ "АВАНГАРД"

Макеев А.В., доверенность 074/455 от 4.6.2008

2. ООО "АВАНГАРД"

Макеев А.В., доверенность 2 от 12.3.2008

3. ОАО АКБ "АК БАРС"

Макеев А.В., доверенность 7146 от 8.5.2008

4. Альфа-Банк

Васильев И.В., Управляющий директор по валютно-финансовым операциям, Начальник Управления валютно-финансовых операций, доверенность 11/287Д от 11.2.2008

5. ООО “Альянс-Инвест”

Макеев А.В., доверенность от 5.6.2008

6. ООО “Аметист”

Макеев А.В., доверенность от 2.6.2008

7. ООО “Антарес”

Макеев А.В., доверенность от 3.6.2008

8. ОАО "Банк Москвы"

Вербицкая Ю.А., Главный специалист Дирекции поддержки казначейских операций, доверенность 433 от 23.4.2008

9. ОАО "БИНБАНК"

Кучугура С.В., Заместитель директора Депозитно-вексельного Центра, доверенность 11/Ю-08-178 от 4.6.2008

10. ООО “Брокеркредитсервис Консалтинг”

Ладыгин И.В., Директор, на основании Устава

11. Внешэкономбанк

Макеев А.В., доверенность 1B-8263 от 9.6.2008

12. Банк "Возрождение"

Виноградов А.А., Главный специалист Казначейства, доверенность 237 от 12.5.2008

13. Банк ВТБ (ОАО)

Рубцова С.И., Главный специалист Управления операционной деятельности и расчётов Операционного Департамента, доверенность 350000/1078-Д от 9.6.2008

14. ЗАО КБ "ГЛОБЭКС"

Хохлов Ю.П., Начальник Отдела операций с собственными долговыми обязательствами банка, доверенность 7894 от 15.5.2008

15. Гранд Инвест Банк

Макеев А.В., доверенность 154 от 9.6.2008

16. ООО "Грань"

Макеев А.В., доверенность 2730 / 4 от 10.9.2007

17. АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"

Царахова Е.М., Начальник Отдела торговли акциями и векселями, доверенность 95д от 21.5.2008

18. ООО "ИНТС"

Макеев А.В., доверенность 12 от 2.6.2008

19. АКБ " Интерпромбанк "

Макеев А.В., доверенность 163/дп от 4.5.2008

20. ООО ИГ "ИСТ КОММЕРЦ"

Макеев А.В., доверенность 05 / 05 - 23 от 5.5.2006

21. ЗАО "Кама Гейт"

Макеев А.В., доверенность от 9.6.2008

22. КБ КАМАБАНК (ОАО)

Макеев А.В., доверенность 564 / 1 от 28.2.2007

23. ОАО АКБ "КАПИТАЛБАНК"

Макеев А.В., доверенность 11 от 6.10.2005

24. ООО "ЛАМА Плюс"

Макеев А.В., доверенность 12/05/1 от 12.5.2008

25. ОАО "Магнит"

Макеев А.В., доверенность от 9.6.2008

26. ЗАО “Мегаполис -М”

Макеев А.В., доверенность от 4.6.2008

27. ООО "МИРРИКО"

Макеев А.В., доверенность от 2.6.2008

28. ООО “Нефтегаздорстрой”

Макеев А.В., доверенность 3 от 21.3.2008

29. ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс"

Макеев А.В., доверенность 169-Юр от 14.4.2008

30. "НОМОС-БАНК" (ОАО)

Макеев А.В., доверенность 435 от 12.5.2008

31. ОАО "НТВ-ПЛЮС"

Макеев А.В., доверенность от 1.2.2008

32. ООО "Плаза-инвест"

Макеев А.В., доверенность 45\07 от 6.6.2008

33. ООО "ИК Полимер"

Макеев А.В., доверенность от 1.6.2008

34. ООО "ПГРЭ"

Макеев А.В., доверенность от 25.1.2006

35. ФК "Приоритет"

Макеев А.В., доверенность от 14.11.2006

36. ООО "Промышленные инвестиции"

Макеев А.В., доверенность от 24.5.2007

37. ООО "Разгуляй-Финанс"

Макеев А.В., доверенность 3/585-ДОВ от 20.4.2006

38. ИК РЕГИОН

Крищенко Б.Ю., Начальник Отдела операций с векселями, доверенность 119 от 29.5.2008

39. КБ "РИАЛ-КРЕДИТ" (ООО)

Макеев А.В., доверенность от 29.4.2008

40. ЗАО "РИК"

Макеев А.В., доверенность от 28.6.2006

41. ОАО АКБ "РОСБАНК"

Шмелева М.В., Заместитель Начальника Отдела по работе с векселями, доверенность 233 от 18.4.2008

42. ООО "РПП"

Макеев А.В., доверенность 19 от 5.6.2008

43. ООО "Ростэк. УПР"

Макеев А.В., доверенность от 23.11.2006

44. ФК "Русинвестклуб"

Игонина С.Ю., Начальник Отдела торговых операций с неэмиссионными ценными бумагами, доверенность 04 от 2.6.2008

45. Сбербанк России

Макеев А.В., доверенность 01-1/306 от 13.5.2008

46. ООО “СЕГ”

Макеев А.В., доверенность 15-04-2008 от 14.4.2008

47. ООО "Соверейджен Секъюритис Групп"

Макеев А.В., доверенность от 6.6.2008

48. ООО "СПЕЦСПЛАВ-М"

Макеев А.В., доверенность 20 от 2.2.2007

49. ФА "Стандарт"

Вишняков И.В., Генеральный директор, на основании Устава

50. ООО "Термеко-Тюмень"

Макеев А.В., доверенность от 3.6.2008

51. ОАО "УРАЛСИБ"

Газизова А.А., Заместитель Начальника Вексельного Центра, доверенность 645 от 29.4.2008

52. ЗАО "Финансовый резерв"

Полетаева А.Н., , доверенность от 5.6.2008

53. ГУП "ФЖС РБ"

Макеев А.В., доверенность 40 от 1.2.2006

54. ООО "ХК КЕМ-ОЙЛ"

Макеев А.В., доверенность 59/х/07 от 25.6.2007

55. КБ "Холдинг-Кредит" ООО

Гладковский А.П., Заместитель Председателя Правления, Начальник Управления активно-пассивных операций, доверенность 93 от 30.4.2008

56. ООО "Челиндбанк"

Макеев А.В., доверенность 65 от 23.4.2008

57. ООО "ШатурАвто"

Макеев А.В., доверенность от 4.6.2008

58. ООО "ЭСК Транзитэнергосервис"

Макеев А.В., доверенность от 22.5.2007

59. КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)

Макеев А.В., доверенность 537 от 7.5.2008

60. ЗАО “Альвис Плюс”

Макеев А.В., доверенность 31/2008 от 30.5.2008

61. ЗАО "АрДи Капитал"

Макеев А.В., доверенность от 29.3.2006

62. ООО "Бизнес клуб Тропикано"

Макеев А.В., доверенность от 3.4.2006

63. ООО "Волтекс"

Макеев А.В., доверенность 2 от 28.2.2007

64. ООО "ДорМаш"

Макеев А.В., доверенность 6 от 12.5.2006

65. "КНК-Инвест"

Макеев А.В., доверенность 387 от 20.10.2006

66. ООО "Строй-Центр"

Макеев А.В., доверенность 9 от 22.12.2006

67. ЗАО "Ферст Истерн Секьюритиз"

Макеев А.В., доверенность 0211/06 от 15.11.2006

68. ООО "Финансовый Партнер"

Макеев А.В., доверенность 41 от 12.12.2006

69. ООО ЮГРЭ

Макеев А.В., доверенность от 16.1.2006

Присутствуют:

1. Багров А.Н., ОАО "Банк Москвы", Заместитель управляющего директора Дирекции поддержки казначейских операций

2. Евсюков С.Г., АУВЕР, Исполнительный директор

3. Иванов Д.О., ЗАО "Финансовый резерв", Генеральный директор

4. Комарова М.Е., ОАО "БИНБАНК", Директор Депозитно-вексельного Центра

5. Компаниец А.Ф., Интеграл лизинг, генеральный директор

6. Миркин Я.М., ОАО “ИК “Еврофинансы”, Председатель Совета Директоров

7. Михайлов И.А., АУВЕР, Главный специалист

8. Овинов В.И., АКБ “Союз” (ОАО), заместитель руководителя Службы внутреннего контроля

9. Поливанова Т.В., ОАО "Банк Москвы", специалист Управления по работе с долговыми обязательствами

10. Рузаев А.Ю., ШатурАвто, ООО, Генеральный директор

11. Скворцов М.Ю., ФК "Русинвестклуб", Генеральный директор

12. Чебурахина Л.Н., АУВЕР, Главный бухгалтер

13. Чирка Т.В., АУВЕР, специалист

Повестка дня:

1.Вопросы по порядку ведения собрания

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

2.Отчет о деятельности Ассоциации за 2007 год и основные направления работы в 2008 – 2010 гг.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

3.Отчет Ревизионной комиссии АУВЕР за 2007 год.

Т.В.Поливанова, Председатель Ревизионной комиссии АУВЕР

4.Утверждение годового финансового отчета и годового баланса за 2007 год.

С.Г.Евсюков, Исполнительный директор АУВЕР

5.О внесении изменений и дополнений в Положение о Порядке и правилах приема в члены АУВЕР и уплаты взносов.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

6.Выборы Совета Ассоциации.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

7.Выборы исполнительного директора Ассоциации.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

8.Выборы Ревизионной комиссии.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

По первому вопросу:

Слушали Макеева А.В.

Постановили:

  1. Избрать: председателем общего собрания представителей членов АУВЕР - Макеева Александра Викторовича, Председателя Совета АУВЕР
  2. Избрать секретарем общего собрания представителей членов АУВЕР – Михайлова Игоря Анатольевича, главного специалиста исполнительной дирекции АУВЕР
  3. Утвердить повестку Собрания
  4. Голосование решений по вопросам повестки проводить открытым.
  5. Голосование по избранию коллегиальных органов проводить списком
  6. Установить регламент собрания:

    • выступления - до 5 минут,
    • повторные выступления - до 2 минут,
    • время для ответов на вопросы - не более 15 минут,
    • общее время обсуждения каждого вопроса повестки - не более 10 минут,

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

1. Одобрить деятельность Ассоциации в 2007 году, нацеленную на достижение уставных задач.

2. Наметить в качестве основных направлений деятельности АУВЕР в 2008 - 2010 гг.:

  • внесение изменений и дополнений в Стандарты АУВЕР: “Выдачи и погашения векселей”, “Передачи векселей”. Эти Стандарты фактически стали воплощением обычаев делового оборота в сфере вексельного обращения, они применяются Банком России при проведении операций рефинансирования кредитных организаций под залог векселей
  • Защита интересов участников рынка
  • Отработка механизмов кредитования предприятий и рефинансирования кредитных организаций под залог векселей предприятий (во взаимодействии с Банком России)
  • Очное и заочное консультирование по актуальным вопросам обращения векселей и других долговых инструментов
  • Распространение сведений о ценных бумагах, выбывших из владения их законных держателей помимо воли последних, в том числе находящихся в розыске как похищенные (в соответствии со Стандартом АУВЕР и поручением Банка России)
  • Осуществление заказа на изготовление и поставку единого вексельного бланка, форма которого утверждена в рамках Стандарта АУВЕР выдачи и погашения векселей и рекомендована к применению Банком России, по заявкам организаций - членов АУВЕР
  • Противодействие мошенническим операциям с векселями (во взаимодействии с правоохранительными органами)

3. Поручить Совету Ассоциации обратиться к органам законодательной и исполнительной власти:

  • с предложением о внесении дополнений и изменений в Федеральный закон “О переводном и простом векселе” в части, касающейся коммерческих бумаг (векселей, выдаваемых сериями для публичного привлечения денежных средств) на основе законопроекта, разработанного МЭРТ при поддержке АУВЕР в 2002 - 2004 гг., с учетом современных реалий;
  • об отмене нормы п. 4 ст. 168 НК РФ об уплате НДС продавцу платежным поручением.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали: Поливанову Т.В.

Постановили

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии АУВЕР за 2007 год.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

Слушали: Макеева А.В., Евсюкова С.Г.

Постановили:

  1. Утвердить Финансовый отчет и Бухгалтерский баланс АУВЕР за 2007 год.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Утвердить Положение о Порядке и правилах приема в члены АУВЕР и уплаты взносов в новой редакции.

Данное Положение вступает в силу с 10 июня 2008 года, за исключением п.4.4, который вступает в силу с 1 января 2009 года и в соответствии с которым членский взнос в АУВЕР увеличивается до размера 15 тыс.руб. в квартал.

Совету Ассоциации и исполнительному директору предусмотреть в смете АУВЕР отдельной строкой финансирование целевых программ по разработке дополнений и изменений в Стандарты АУВЕР "Выдачи ипогашения векселей" и "Передачи векселей", в размере 2,5 тыс. руб. с каждого квартального взноса.

Итоги голосования:

ЗА – 67
ПРОТИВ – 1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -1

Решение принято.

По шестому вопросу:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Избрать Совет АУВЕР сроком на 3 года с 17 июня 2008 года по 16 июня 2011 года численностью 11 человек в следующем составе:

1. Багров Анатолий Николаевич, ОАО "Банк Москвы", Заместитель управляющего директора Дирекции поддержки казначейских операций

2. Гладковский Алексей Павлович, КБ "Холдинг-Кредит" (ООО), Заместитель Председателя Правления, Начальник Управления активно-пассивных операций

3. Евсюков Сергей Григорьевич, Исполнительный директор АУВЕР

4. Иванов Денис Олегович, ЗАО "Финансовый резерв", Генеральный директор

5. Крищенко Богдан Юрьевич, ИК "РЕГИОН", Начальник Отдела операций с векселями

6. Ладыгин Игорь Валерьевич, ООО “Брокеркредитсервис Консалтинг”, Директор

7. Макеев Александр Викторович, Финансовая академия при Правительстве РФ, Председатель Совета АУВЕР

8. Миркин Яков Моисеевич, ОАО “ИК “Еврофинансы”, Председатель Совета Директоров

9. Овинов Владимир Иванович, АКБ “Союз” (ОАО), заместитель руководителя Службы внутреннего контроля

10. Рузаев Александр Юрьевич, ООО "ШатурАвто", Генеральный директор

11. Скворцов Михаил Юрьевич, ФК "Русинвестклуб", Генеральный директор

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Избрать исполнительным директором АУВЕР Евсюкова Сергея Григорьевича на срок 3 года с 17 июня 2008 года по 16 июня 2011 года.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По восьмому вопросу:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Избрать Ревизионную комиссию АУВЕР сроком на 3 года с 17 июня 2008 года по 16 июня 2011 года численностью 11 человек в следующем составе:

1. Вишняков Илья Владимирович, ФА "Стандарт", Генеральный директор

2. Комарова Марина Евгеньевна, ОАО "БИНБАНК", Директор Депозитно-вексельного Центра

3. Шмелева Мария Вячеславовна, АКБ "Росбанк", заместитель Начальника отдела по работе с векселями

Итоги голосования: решение принято единогласно.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

  • Кузнецовой Анне Васильевне

Заместителю генерального директора ЗАО “Фондовая биржа ММВБ”

  • Овинову Владимиру Ивановичу

Начальнику Отдела методических рекомендаций Главной Инспекции кредитных организаций ЦБ РФ, в настоящее время – заместителю руководителя Службы внутреннего контроля АКБ “Союз” (ОАО)

  • Оксенойту Георгию Константиновичу

Главному советнику ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

  • Панкратовой Наталье Александровне

Заместителю генерального директора, Контролеру ФК "Русинвестклуб"

  • Поливановой Татьяне Владимировне

Специалисту Управления по работе с долговыми обязательствами ОАО "Банк Москвы"

Председатель Общего собрания АУВЕР А.В.Макеев

Секретарь Общего собрания АУВЕР И.А.Михайлов


МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

  • Краткий очерк современного состояния вексельного обращения


  • Отчет о деятельности Ассоциации за 2007 год и направления работы на предстоящий период
  • Отчет Ревизионной комиссии АУВЕР за 2007 год
  • Финансовый отчет
  • Бухгалтерский баланс за 2007 год
  • Положение о Порядке и правилах приема в члены АУВЕР и уплаты взносов

  •  
    Вернуться в раздел «Общее собрание АУВЕР» >>
     
    Версия для печати
    РЕКЛАМА
    ИНФОРМАЦИЯ
    Rambler's Top100