ПРОТОКОЛ No 10 от 14 июля 2000 года
Заочного общего собрания членов АУВЕР
14.07.2000
 


г. Москва

Всего членов АУВЕР - 103

Приняли участие в заочном голосовании:

№ п.п.

Организации

Представители организаций

1.

ОАО АКБ "Авангард"

Францкевич М.И. Председатель Правления

2.

АКБ "Автобанк"

Васильев Н.В. Начальник управления ценных бумаг

3.

НО "АЗИПИ"

Крылов В.В. Президент

4.

ОАО АКБ "АК БАРС"

Идрисов М.Х. Председатель Правления

5.

КБ "Акрополь"

Дунаев Д.В. Председатель Правления

6.

ЗАО "Акционерный инвестиционно-коммерческий банк"Новая Москва"

Соколов Д.В. Председатель Правления

7.

КБ "БАЛТОНЭКСИМ Банк"

Блинов Ф.Л. Заместитель Председателя Правления

8.

ОАО "Банк Внешней Торговли"

Новиков В.И. Начальник Казначейства

9.

ОАО "Банк ЗЕНИТ"

Тарасов М.А. Начальник Управления векселей и долговых обязательств

10.

АКБ "Банк на Красных Воротах"

Рожков А.О. Первый заместитель Председателя Правления

11.

ОАО "Банк Петровский "

Головин Ю.В. Председатель Правления

12.

ООО "Беломорский ЛДК"

Халаман Д.А. Финансовый Директор

13.

"Внешэкономбанк"

Акиньшин А.И. Директор Дирекции валютно-финансовых операций

14.

ОАО "Возрождение"

Полтавец Н.Д. Начальник Управления межбанковских и фондовых операций

15.

КБ "Вологжанин"

Воронцов В.Б. Председатель Правления

16.

ООО КБ "ГЛОБЭКС"

Лобачев М.В. Директор Департамента ценных бумаг

17.

ООО КБ "Гранд Инвест Банк"

Столов А.Я. Заместитель Председателя Правления

18.

АКБ "Держава"

Гусаров В.А. Председатель Правления

19.

ТОО КБ "Доверительный и Инвестиционный Банк"

Зверев В.А. Заместитель Председателя Правления

20.

ООО "Европейский трастовый банк"

Плякин М.В. Председатель Правления

21.

АКБ "Еврофинанс"

Лыков С.П. Заместитель Председателя Правления

22.

ЗАО "ИК Регион"

Мрдуляш П.Б. Генеральный директор

23.

АКБ "Инвестбанк"

Байбаков В.Н. Президент

24.

АКБ "Инвестиционная Банковская корпорация"

Гаицгори Г.Ю. Председатель Правления

25.

АБ "Инвестиционно-банковская группа НИКойл"

Жирков А.Н. Заместитель Председателя Правления

26.

ЗАО АКБ "Интерпромбанк"

Киреев С.Н. Председатель Правления

27.

ЗАО ФК "Интерспрэд-Инвест"

Лосев В.Г. Генеральный Директор

28.

ООО "Интерурал"

Тихонов А.А. Генеральный директор

29.

КБ "Инфобанк"

Онищенко К.Э. Заместитель Председателя Правления

30.

ООО "ИФК Метрополь"

Авдеев М.В. Нач. отдела внебиржевых операций

31.

ЗАО "Корпорация Синтез"

Кузнецов М.В. Зам. Генерального директора

32.

ЗАО "КОНВЕРСБАНК"

Золотов В.Н. Исполняющий обязанности Председателя Правления

33.

ПКБ "КРЕДИТИМПЭКС Банк"

Старченко М.Ю. Председатель Правления

34.

ТОО КБ "Ланта-Банк"

Машир Е.Н. Заместитель Председателя Правления

35.

АКБ "Международная Финансовая Компания"

Финский М.В. Первый Зам. Председателя Правления

36.

ЗАО "Международный Московский Банк"

Ильин В.В. Заместитель Начальника Управления валютно-кассовых операций

37.

ООО "Международный Промышленный Банк"

Веремеенко С.А. Управляющий Банком

38.

ОАО "Межрегиональный вексельный центр Северсталь"

Томащук К.Ю. Генеральный директор

39.

ЗАО АКБ "Межрегиональный инвестиционный банк"

Бланк А.Л. Председатель Правления

40.

ЗАО Банк "Менатеп СПб"

Васильев В.А. Заместитель Председателя Правления

41.

АКБ "Металлинвестбанк"

Еремина Н.К. Заместитель Председателя Правления

42.

ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа"

Захаров А.В. Генеральный Директор

43.

ООО КБ "Московский кредитный банк"

Хрилев А.Л. Заместитель Председателя Правления

44.

АК "Московский муниципальный банк - Банк Москвы"

Бородин А.Ф. Президент

45.

ОАО АКБ "Национальный резервный банк"

Лебедев А.Е. Президент

46.

КБ "Нефтяной"

Макарова Я.А. Заместитель Председателя Правления

47.

ЗАО "Нижегородская валютно-фондовая биржа"

Эллинский Е.В. Председатель Правления

48.

АКБ "Новый Русский Банк"

Козлов С.А. Председатель Правления

49.

МБО "ОРГБАНК"

Фатьин А.В. Заместитель Исполнительного директора

50.

АКБ "ОРСКИНДУСТРИЯБАНК"

Майстер Е.К. Зам. Директора Московского Представительства

51.

КБ "Петрокоммерц"

Сурин А.Б. Вице-Президент

52.

ОАО АКБ "Пробизнесбанк"

Железняк А.Д. Председатель Правления

53.

ОАО КАБ "Псковбанк"

Синько В.А. И.О. Председателя Правления

54.

ОАО "Регион-Инвест"

Мухаметгалиев Р.Г. Генеральный директор

55.

ООО "РОСЕВРОБАНК"

Бесаев Э.С. Заместитель Председателя Правления

56.

ОАО АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"

Киреев И.А. Первый заместитель Председателя Правления

57.

ЗАО "Росэксимбанк"

Свиридов М.В. И.о. Председателя Правления

58.

АКБ "Сбербанк России"

Павлов В.А. Директор Управления ценных бумаг и доверительных операций

59.

КБ ОАО "СДМ-Банк"

Ландсман А.Я. Председатель Правления

60.

ООО КБ "Северо-Восточный Инвестиционный Банк"

Михайлов В.А. Председатель Правления

61.

ОАО "Северсталь"

Носков М.В. Директор по финансам и экономики

62.

ЗАО "Сибирская межбанковская валютная биржа"

Анохин Н.В. Президент

63.

ООО КБ "Содружество"

Судьин Н.Н. Заместитель председателя правления

64.

ОВАО "Техснабэкспорт"

Сухорукрв Е.В. Заместитель генерального директора

65.

ОАО "Тюменская нефтяная компания"

Дибцев И.Н. Вице-Президент

66.

ЗАО "Финансово-инвестиционная компания "ЛИДИНГ"

Корягин В.А. Председатель Правления

67.

АОЗТ КБ "Форштадт"

Соколов А.П. Председатель Правления

68.

ООО КБ "ФУНДАМЕНТ-БАНК"

Теренин А.Е. Вице - Президент

69.

ООО "Центральный Московский Депозитарий"

Котенко Д.А. Президент

70.

АКБ "Челиндбанк"

Братишкин М.И. Генеральный директор

71.

АКБ "ЮгБанк"

Манжаров А.А. Заместитель генерального директора

72.

КИКБ "ЮНИКОР"

Халаим Н.Г. Председатель Правления


Повестка дня:

1. Утверждение отчета Совета АУВЕР о деятельности Ассоциации за 1999 г.

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 1999 г.

3. Утверждение годового финансового отчета и годового бухгалтерского баланса за 1999 год.

4. Утверждение Декларации об основных направлениях деятельности АУВЕР на 2000-01 гг.

5. О приеме новых членов в Ассоциацию участников вексельного рынка.

6. Об исключении из членов в Ассоциации участников вексельного рынка.

7. Внесение изменений в Учредительные документы АУВЕР, в связи с изменением состава членов Ассоциации.

8. Выборы членов Совет Ассоциации.

9. Выборы членов Ревизионной комиссии АУВЕР.

10. Выборы Исполнительного директора АУВЕР.

11. Разное.

11.1. Анкетирование по вопросу переименования организации в связи с расширением сферы деятельности.


По первому вопросу:

Постановили: Утвердить отчет Совета АУВЕР за 1999 г.

Итоги голосования: "за" 71

"против" 0

"воздержался" 1

Решение принято


По второму вопросу:

Постановили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 1999 г.

Итоги голосования: "за" 69

"против" 1

"воздержался" 2

Решение принято


По третьему вопросу:

Постановили: Утвердить годовой финансовый отчет и годовой бухгалтерский баланс за 1999 год

Итоги голосования: "за" 69

"против" 0

"воздержался" 3

Решение принято


По четвертому вопросу:

Постановили: Утвердить Декларацию об основных направлениях деятельности АУВЕР на 2000-01 гг.

Итоги голосования: "за" 69

"против" 0

"воздержался" 3

Решение принято


По пятому вопросу:

Постановили: Утвердить кандидатов в члены АУВЕР:

1) ЗАО "Ново-Уренгойский Инвестиционный Центр" (г. Новый Уренгой)

Итоги голосования: "за" 70

"против" 0

"воздержался" 2

Решение принято

2) Фонд "Венчурное инвестирование" (г. Новосибирск)

Итоги голосования: "за" 70

"против" 0

"воздержался" 2

Решение принято


По шестому вопросу:

Постановили: Утвердить кандидатов на выход из членов АУВЕР:

6.1. по заявлению

1) ОАО "Уральский трастовый банк" (г. Ижевск)

Итоги голосования: "за" 70

"против" 0

"воздержался" 2

Решение принято

2) ЗАО "Восточная Инвестиционная компания" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 69

"против" 2

"воздержался" 1

Решение принято

3) АКБ "ОНЭКСИМ Банк" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 70

"против" 1

"воздержался" 1

Решение принято

4) ЗАО АБ "Аспект" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 69

"против" 1

"воздержался" 2

Решение принято

5) КБ "Бизнес-Паритет" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 69

"против" 0

"воздержался" 3

Решение принято

6) ГК "Росвооружение" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 68

"против" 2

"воздержался" 2

Решение принято

7) ООО "Автопромресурс" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 70

"против" 0

"воздержался" 2

Решение принято

8) КБ "Газпромбанк" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 67

"против" 2

"воздержался" 3

Решение принято

9) ОАО КБ "Кредит-Москва" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 69

"против" 0

"воздержался" 3

Решение принято

10) ОАО СП "Тулачермет" (г. Тула - 17)

Итоги голосования: "за" 68

"против" 1

"воздержался" 3

Решение принято

11) АБ "Империал" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 70

"против" 0

"воздержался" 2

Решение принято

6.2. за неуплату членских взносов

1) ООО "Московско-Парижский Банк" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 67

"против" 1

"воздержался" 4

Решение принято

2) ООО "Альфа-ЭкоМ" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 67

"против" 0

"воздержался" 5

Решение принято

3) ИПТБ "ИНПРОМТЕХБАНК" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 68

"против" 0

"воздержался" 4

Решение принято

4) ОАО "МФО Акцепт" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 68

"против" 0

"воздержался" 4

Решение принято

5) КБ "РТБ-Банк" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 68

"против" 0

"воздержался" 4

Решение принято

6) АБ "ТОРИБАНК" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 69

"против" 0

"воздержался" 3

Решение принято

7) ЗАО "Инвестиционно-Финансовая компания "Оптимум-Финанс" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 69

"против" 0

"воздержался" 3

Решение принято

8) МАБ "Мосбизнесбанк" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 68

"против" 0

"воздержался" 4

Решение принято

9) ООО "Химпромфинанс" (г. Казань)

Итоги голосования: "за" 67

"против" 0

"воздержался" 5

Решение принято

10) АКБ "Экспресс-Волга" (г. Саратов)

Итоги голосования: "за" 68

"против" 1

"воздержался" 3

Решение принято

11) ООО КБО "Нацинвестпромбанк" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 68

"против" 0

"воздержался" 4

Решение принято

12) АБ "Инкомбанк" (г. Москва)

Итоги голосования: "за" 68

"против" 0

"воздержался" 4

Решение принято


По седьмому вопросу:

Постановили: Утвердить изменения в Учредительных документах АУВЕР, в связи с изменением состава членов Ассоциации.

Итоги голосования: "за" 72

"против" 0

"воздержался" 0

Решение принято


По восьмому вопросу:

Постановили: Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Васильев Николай Вячеславович - АКБ "Автобанк" (Начальник управления ценных бумаг)

Итоги голосования: "за" 69

"против" 1

"воздержался" 2

Решение принято

2. Гаицгори Георгий Юрьевич - АКБ "Инвестиционная банковская корпорация" (Председатель Правления)

Итоги голосования: "за" 67

"против" 1

"воздержался" 4

Решение принято

3. Гусаков Владимир Анатольевич - АРКО (Директор Департамента привлечения инвестиций)

Итоги голосования: "за" 71

"против" 0

"воздержался" 1

Решение принято

4. Зернин Эдуард Петрович - Вице-Президент ИК "Регион"

Итоги голосования: "за" 69

"против" 1

"воздержался" 2

Решение принято

5. Иванов Денис Олегович - "Инвестиционная группа "Русские Фонды" (Вице-Президент)

Итоги голосования: "за" 68

"против" 0

"воздержался" 4

Решение принято

6. Идрисов Мударис Хафизович - АКБ "АК БАРС" (Председатель Правления)

Итоги голосования: "за" 64

"против" 2

"воздержался" 6

Решение принято

7. Килячков Анатолий Анатольевич - "Тюменская нефтяная компания" (Начальник отдела обеспечения вексельных программ)

Итоги голосования: "за" 70

"против" 0

"воздержался" 2

Решение принято

8. Крылов Вячеслав Владимирович - Президент АЗИПИ

Итоги голосования: "за" 63

"против" 1

"воздержался" 8

Решение принято

9. Ларионов Игорь Анатольевич - АКБ "Орскиндустриябанк" (Заместитель Председателя Правления)

Итоги голосования: "за" 66

"против" 0

"воздержался" 6

Решение принято

10. Лобачев Михаил Викторович - КБ "ГЛОБЭКС БАНК" (Директор Департамента ценных бумаг)

Итоги голосования: "за" 67

"против" 0

"воздержался" 5

Решение принято

11. Миркин Яков Моисеевич - Финансовая Академия при Правительстве РФ (Заведующий кафедрой "Рынок ценных бумаг и биржевое дело")

Итоги голосования: "за" 70

"против" 1

"воздержался" 1

Решение принято

12. Соломко Наталья Андреевна - Исполнительный директор АУВЕР

Итоги голосования: "за" 70

"против" 0

"воздержался" 2

Решение принято

13. Шашков Юрий Анатольевич - "ММБ - Банка Москвы" (Начальник Управления по работе с долговыми обязательствами)

Итоги голосования: "за" 66

"против" 1

"воздержался" 5

Решение принято


По девятому вопросу:

Постановили: Избрать Ревизионную комиссию АУВЕР в следующем составе:

1. Никишев Юрий Юрьевич - АКБ "АК Барс"

Итоги голосования: "за" 69

"против" 0

"воздержался" 3

Решение принято

2. Соколов Александр Павлович - АКБ "Форштадт"

Итоги голосования: "за" 66

"против" 0

"воздержался" 6

Решение принято

3. Сухов Дмитрий Анатольевич - ЗАО "КОНВЕРСБАНК"

Итоги голосования: "за" 68

"против" 0

"воздержался" 4

Решение принято


По десятому вопросу:

Постановили: Утвердить кандидатуру Соломко Натальи Андреевны на должность Исполнительного директора АУВЕР

Итоги голосования: "за" 70

"против" 0

"воздержался" 2

Решение принято


По одиннадцатому вопросу:

Постановили: Принять к сведению поступившие предложения о переименовании организации в связи с расширением сферы деятельности и продолжить проработку этого вопроса.

Не считают целесообразным менять название Ассоциации, т.к. АУВЕР - уже brand (КБ "Балтонэксимбанк")

Оставить название Ассоциации без изменения (ОАО "Интерурал", АКБ "Инвестбанк", "ММБ-Банк Москвы")

Категорически против изменения названия (ИФК "Метрополь")

АУВЕР+ (Межрегиональный инвестиционный банк")

АУДОР - Ассоциация участников долгового рынка (Сбербанк)

АУФИР - НО Ассоциация участников финансовых и долговых обязательств (АЗИПИ)

АДР - Ассоциация долгового рынка (АКБ "Челиндбанк")

АУРО - Ассоциация участников рынка обязательств (СМВБ)

АУРДО - Ассоциация участников рынка долговых обязательств (АКБ "Форштадт")

АУВЕР - имя собственное, например Российская Ассоциация участников долгового рынка - АУВЕР (АКБ "Новый Русский Банк") или

РАДО - Российская Ассоциация долговых обязательств (АКБ "Новый Русский Банк")

АУВЕДР - Ассоциация участников вексельного и долгового рынка (АКБ "Держава")


Оформленные комиссией подписные листы по итогам заочного голосования хранятся в Исполнительной дирекции АУВЕР.


По итогам голосования с учетом вновь принятых и исключенных организаций на 14 июля 2000 года членами АУВЕР являются 105 организаций.


Исполнительный директор АУВЕР Н.А. Соломко


Секретарь заочного Общего собрания АУВЕР А.А.Заславская


Утверждена на Заочном Общем Собрании
представителей членов АУВЕР 14 июля 2000г.




ДЕКЛАРАЦИЯ
об основных направлениях деятельности АУВЕР в 2000 - 2001 г.г.

Основные направления деятельности АУВЕР соответствуют изложенным в проекте Концепции "Стратегия развития Российской Федерации до 2010 года", подготовленной Центром стратегических разработок.

Где говорится, что важнейшей предпосылкой устойчивого экономического роста является обеспечение оптимального баланса во взаимоотношениях частного предпринимательства и государства и в частности стимулирование развития саморегулируемых организаций, по сути занимающих ряд государственных институтов в рыночных условиях.

Кроме того, в целях создания условий для привлечения российскими предприятиями дополнительных инвестиций необходимо упростить процедуру регистрации выпусков ценных бумаг, прежде всего краткосрочных облигаций, а также стимулировать выход ценных бумаг российских эмитентов на организованный фондовый рынок. Достижение указанной цели предполагает также расширение спектра финансовых инструментов.

Исходя из трехлетнего опыта деятельности АУВЕР, и анализа текущей и ожидаемой ситуации на финансовом рынке России, определились основные направления деятельности Ассоциации:

Превращение АУВЕР в ассоциацию участников не только вексельного, но и всего долгового рынка

* Ассоциация выполнила свою задачу на вексельном рынке, создав общепринятые стандарты и технологии вексельного обращения, обеспечив широкое распространение новых финансовых технологий в этой области, создав организованное вексельное сообщество.

* В настоящее время стоит более общая задача - создание рынка долговых корпоративных ценных бумаг, охватывающего самые различные долговые инструменты. Именно этот рынок станет основным сегментом российского рынка ценных бумаг.

* Последующее изменение названия Ассоциации - например, АДР -АУВЕР ( Ассоциация долгового рынка, Debt Market Association ), или иное название, отвечающее продекларированным направлениям деятельности.

* Внесение изменений в уставные документы ассоциации - в раздел целей и задач.

Направления деятельности Ассоциации :

* Векселя.

* Коммерческие бумаги.

* Складские свидетельства.

* Краткосрочные корпоративные облигации и другие инструменты денежного рынка.

* Средне - и долгосрочные корпоративные облигации.

* Ипотечные облигации и облигации, обеспеченные другими активами.

* Секьюритизация финансовых активов.

* Финансовый инжиниринг и сложные финансовые продукты, базирующиеся на долговых обязательствах.

* Операции с проблемными активами.

* Основные виды деятельности :

* Создание рынков вместе с торговыми системами.

* Разработка и распространение стандартов технологий по долговым ценным бумагам и операциям с ними, обеспечение их общепризнанности на рынке.

* Распространение знаний и информации в области долговых ценных бумаг.

* Создание профессионального сообщества.

* Сотрудничество с международными и национальными ассоциациями, работающими с долговыми рынками.

* Создание рейтинга организаций, выпускающих долговые инструменты.

Общее собрание Ассоциации участников вексельного рынка выражает уверенность, что принятые основные направления деятельности АУВЕР на 2000 - 2001 годы являются необходимыми для стабилизации и активизации экономики России и в частности появления новых видов долговых инструментов.

Члены Ассоциации понимают необходимость укрепления и расширения организованного сообщества участников долгового рынка для обеспечения норм деловой этики, расширения информационного поля, цивилизованного и эффективного разрешения споров. АУВЕР должна стать представительской организацией при отстаивании интересов участников рынка в органах государственного управления.

 
Вернуться в раздел «Общее собрание АУВЕР» >>
 
Версия для печати
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Rambler's Top100