ПРОТОКОЛ No 6 от 29 апреля 1998 года
Общего собрания представителей членов АУВЕР
29.04.1998
 


г.Москва

Председатель - Козлов А.А.

Секретарь - Шукшенцева Г.А.

Всего членов АУВЕР –164 организации

Присутствуют:

1.

от АКБ "Автобанк" (г. Москва)

Чепайкин С.Л.

2.

от АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва" (г. Москва)

Хярмсалу В.В.

3.

от "Азиатско-Тихоокеанской межбанковской биржи" (г. Владивосток)

Куприн А.И.

4.

от НО "АЗИПИ" (г. Москва)

Крылов В.В.

5.

от КБ "Акрополь" (г. Москва)

Чурин А.С.

6.

от КИБ "Альфа-Капитал" (г. Москва)

Ходарович А.М.

7.

от КБ "БАЛТОНЭКСИМ Банк" (г. С.-Петербург)

Винокуров А.И.

8.

от АКБ "Банк на Красных Воротах" (г. Москва)

Жуков С.Ю.

9.

от АБ "Банк развития предпринимательства" (г. Москва)

Минашкин В.Е.

10.

от ОАО "Банк Российский кредит" (г. Москва)

Родионов Д.М.

11.

от ОАО "Башкирский Промышленный Банк" (г. Уфа)

Литовских Т.В.

12.

от КБ "Бизнес-Паритет" (г. Москва)

Тараканов С.И.

13.

от АКБ "БИН" (г. Москва)

Иванов О.В.

14.

от ТОО "Брокерской фирмы "Уральская торговая компания - Брок-Инвест" (г. Екатеринбург)

Шигаев А.Н.

15.

от КБ "Внешторгбанк" (г. Москва)

Устинов В.Ю.

16.

от ОАО "Волго-Окский коммерческий региональный банк "Внешторгбанк" (г. Н. Новгород)

Князев Д.Г.

17.

от КБ "Вологжанин" (г. Вологда)

Молоканов С.Н.

18.

от АКИКБ "Воскресение" (г. Ярославль)

Фоканов В.И.

19.

от ЗАО "Восточная инвестиционная компания" (г. Москва)

Миско А.К.

20.

от КБ "Газпромбанк" (г. Москва)

Сазонов К.В.

21.

от КБ "Гранд Инвест Банк" (г. Москва)

Пустинский Б.И.

22.

от КБ "ГУТА-Банк" (г. Москва)

Ирин Г.А.

23.

от КБ "Евроазиатский банк экономического развития" (г. Ижевск)

Мельников Н.А.

24.

от АКБ "Еврофинанс" (г. Москва)

Арсентьева О.В.

25.

от ОАО "ЗАПСИБКОМБАНК" (г. Тюмень)

Каташинская Е.А.

26.

от ОАО "ИК "Баррель" (г. Москва)

Здановский Г.О.

27.

от АБ "Империал" (г. Москва)

Гусаков В.А.

28.

от АКБ "Инвестбанк" (г. Калининград)

Семененя И.Е.

29.

от АКБ "Инвестиционная банковская корпорация" (г. Москва)

Гаицгори Г.Ю.

30.

от ЗАО "ИК "Регион" (г. Москва)

Зернин Э.П.

31.

от ЗАО "Инвестиционно-финансовая компания "Оптимум-Финанс" (г. Москва)

Кулакова Н.В.

32.

от АБ "Инкомбанк" (г. Москва)

Скворцов В.Ю.

33.

от КБ "ИНКОР-БАНК" ("Свердловский губернский банк") (г. Екатеринбург)

Марков В.Б.

34.

от ФК "Интерспрэд-Инвест" (г. Новосибирск)

Устинова Т.А.

35.

от МБРТЭК "ИнтерТЭКбанк" (г. Москва)

Барсов А.А.

36.

от ЗАО "ИФК "Метрополь" (г. Москва)

Веселовский С.Н.

37.

от АКБ "Контакт" (г. Москва)

Цветков С.Ю.

38.

от АБ "Липецккредит" (г. Липецк)

Дмитриев И.А.

39.

от КБ "Лубянка" (г. Москва)

Ниненко С.И.

40.

от АКБ "Мастер-Капитал" (г. Москва)

Жилкин П.Д.

41.

от АОЗТ "Межбанковский финансовый дом" (г. Москва)

Кац Ю.С.

42.

от АКБ "Международная Финансовая Компания" (г. Москва)

Миско А.К.

43.

от АКБ МЕНАТЕП (г. Москва)

Умнягин Д.Ю.

44.

от АКБ "Металлинвестбанк" (г. Москва)

Рязанова В.В.

45.

от МАБ "Мосбизнесбанк" (г. Москва)

Патрин А.С.

46.

от АКБ "Москва. Центр" (г. Москва)

Рулев С.В.

47.

от ЗАО "Московская Межбанковская валютная биржа" (г. Москва)

Бородин И.А.

48.

от АОЗТ "Московская Центральная Фондовая Биржа" (г. Москва)

Гудков Ф.А.

49.

от КБ "Московский Деловой Мир" (г. Москва)

Седов В.Ю.

50.

от АК "ММБ - Банк Москвы" (г. Москва)

Даценко А.М.

51.

от КБ "Московско-Парижский Банк" (г. Москва)

Литвинов Я.М.

52.

от КБ "Мост банк" (г. Москва)

Антонов С.А.

53.

от ОАО "МФО "Акцепт" (г. Москва)

Березовка С.В.

54.

от ИК "Нефтяная инвестиционная компания "НИКойл" (г. Москва)

Зацепин В.М.

55.

от КБ "Нефтяной" (г. Москва)

Гаврилова В.Н.

56.

от АКБ "Новый Русский Банк" (г. Москва)

Шахов М.Г.

57.

от АКБ "ОНЭКСИМ Банк" (г. Москва)

Басова Ю.В.

58.

от МБО "ОРГБАНК" (г. Москва)

Дубленский С.В.

59.

от АКБ "ОРСКИНДУСТРИЯБАНК" (г. Орск)

Ларионов И.А.

60.

от АБ "Промрадтехбанк" (г. Москва)

Леванов А.Г.

61.

от РИКПСБ "Промстройбанк России" (г. Москва)

Мешкова Е.И.

62.

от КАБ "Псковбанк" (г. Псков)

Сазонова Г.А.

63.

от АОЗТ "РАЗНОЭКСПОРТ" (г. Москва)

Костров Ю.Т.

64.

от ОАО "Регион-Инвест" (г. Москва)

Шабунин П.В.

65.

от АКБ "Родина" (г. Москва)

Зацепин В.М.

66.

от "Российской Ассоциации промышленно-строительных банков "Россия" (г. Москва)

Симутина О.В.

67.

от КБ "РТБ – Банк" (г. Москва)

Лазарев С.З.

68.

от КБ "Русский Банк Развития" (г. Москва)

Трофимов А.Г.

69.

от КБ "СахаДаймондБанк" (г. Москва)

Гутьева И.В.

70.

от АКБ "Сбербанк России" (г. Москва)

Маяков В.И.

71.

от ЗАО "Сибирская межбанковская валютная биржа" (г.Новосибирск)

Кочкин С.Э.

72.

от КБ "Солидарность" (г. Самара)

Коваленков Р.В.

73.

от КБ "Социальный городской банк" (г. Мытищи, М.О.)

Шинов В.Н.

74.

от ОАО "Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк" (г. Владивосток)

Яровой Д.Б.

75.

от АКБ "СБС-АГРО" (г. Москва)

Родина Е.В.

76.

от КБ "Тарханы" (г. Пенза)

Кочергин С.Ю.

77.

от "Территориально-отраслевого Финансового Энергетического Союза" (г. Москва)

Зломанов Л.П.

78.

от КБ "ФИНРОС" Финансовая Инициатива" (г. Москва)

Волкова Е.Н.

79.

от АКБ "Форштадт" (г. Оренбург)

Соколов А.П.

80.

от ООО "ФПГ "Красная Пресня" (г. Москва)

Попова О.В.

81.

от КБ "Центр-Инвест" (г. Ростов-на-Дону)

Петренко В.Л.

82.

от КБ "ЭЛБИМ Банк" (г. Москва)

Марич И.Л.

83.

от АКБ "ЮгБанк" (г. Краснодар)

Линштейн Л.Я.

Кандидаты в члены АУВЕР

Присутствуют:

1.

от КБ "Содружество" (г. Москва)

Ширковец Е.Н.

2.

от ОАО "Уральский трастовый банк" (г. Ижевск)

Сабуров К.В.

3.

от ЗАО Финансово-инвестиционная компания "ЛИДИНГ" (г. Москва)

Панкратова Н.А.

4.

от ЗАО "Фин-Ист" (г. Пермь)

Белых Н.Ю.

Члены Совета АУВЕР:

1. Козлов Андрей Андреевич - Председатель (Первый Заместитель Председателя Банка России),

2. Соломко Наталья Андреевна - Исполнительный директор АУВЕР,

3. Басова Юлия Васильевна - Сопредседатель Комитета по надзору (Заместитель Председателя Правления КБ "ОНЭКСИМБанк"),

4. Гусаков Владимир Анатольевич - Сопредседатель Дисциплинарного комитета (Вице - президент АБ "Империал"),

5. Даценко Андрей Михайлович - Сопредседатель Дисциплинарного комитета (Первый Вице - президент "ММБ –"Банк Москвы"),

6. Кац Юрий Семенович - Сопредседатель Комитета по инфраструктуре и технологиям (заместитель Генерального директора АОЗТ "Межбанковский финансовый дом"),

7. Крылов Вячеслав Владимирович - Председатель Информационного комитета (Президент Ассоциации защиты информационных прав инвесторов),

8. Ларионов Игорь Анатольевич - Сопредседатель Комитета по региональной политике (заместитель Председателя Правления АКБ "ОРСКИНДУСТРИЯБАНК"),

9. Миркин Яков Моисеевич - Сопредседатель Комитета по правилам (заведующий Кафедрой "Рынок ценных бумаг и биржевое дело" Финансовой Академии при Правительстве РФ).

Приглашенные:

1.

Агеева С.Д.

Директор Представительства АУВЕР по Сибирскому региону,

2.

Будаков Д.Ю.

Директор Департамента контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках ЦБ РФ,

3.

Беляков А.Е.

Заместитель Директора Департамента контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках ЦБ РФ,

4.

Волков К.А.

Председатель Совета НФА-НАУРаГ,

5.

Воропаева Е.М.

Исполнительный директор НФА-НАУРаГ,

6.

Жалнинский Б.А.

Гильдия Финансистов (член рабочей группы Комитета по инфраструктуре и технологиям АУВЕР),

7.

Исаев В.Н.

Вице-президент КБ "Лубянка" (член Комитета по членству АУВЕР),

8.

Макеев А.В.

Заведующий Кафедрой "Банковское дело" Международной академии предпринимательства (член Наблюдательного Совета АУВЕР),

9.

Шумейко А.В.

Главный экономист Департамента контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках ЦБ РФ.

Список сотрудников АУВЕР:

1.

Грачева Л.К.

Экономист,

2.

Залим С.Е.

Ответственный секретарь Комитета по инфраструктуреи технологиям,

3.

Заславская А.А.

Ответственный секретарь Комитета по региональной политике,

4.

Жолудева Г.Н.

Главный бухгалтер,

5.

Истомин С.В.

Инженер по обслуживанию офисной техники,

6.

Калистратова Ю.А.

Ответственный секретарь Комитета по надзору,

7.

Кулешова В.А.

Ответственный секретарь Комитета по членству,

8.

Мартыненко О.А.

Ответственный секретарь Исполнительной дирекции,

9.

Станков Д.В.

Инженер по информационным технологиям,

10.

Ставраков К.Г.

Системный программист,

11.

Табачникова Н.А.

Пресс-секретарь,

12.

Усов А.Ф.

Юрист,

13.

Черникова И.А.

Ответственный секретарь Комитета по правилам,

14.

Шукшенцева Г.А.

Ответственный секретарь Информационного комитета.

Повестка дня:

1. Назначение секретаря Общего собрания и Счетной комиссии, установление регламента обсуждения вопросов.

2. О приеме новых членов и об исключении из членов Ассоциации участников вексельного рынка. (Н.А.Соломко )

3. Внесение изменений в Учредительные документы АУВЕР, в связи с приемом новых членов и исключением из членов Ассоциации. (А.А.Козлов)

4. Заслушивание и утверждение отчетного доклада Председателя Совета Ассоциации участников вексельного рынка. (А.А.Козлов)

5. Заслушивание и утверждение отчетного доклада Ревизионной комиссии Ассоциации. (О.В.Попова)

6. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 1997 г. (Н.А.Соломко)

7. Утверждение новой редакции Устава АУВЕР. (А.А.Козлов)

8. Утверждение новой редакции Учредительного договора АУВЕР. (А.А.Козлов)

9. Утверждение внутренних нормативных документов Ассоциации:

9.1) Стандарт выдачи и погашения векселей. (А.В.Макеев)

9.2) Стандарт передачи векселей. (А.В.Макеев)

9.3) Стандарт о порядке раскрытия информации о фактах выдачи векселей, о фактах неплатежа по векселям, неакцепта векселей, а также о фактах утраты, хищения и блокирования векселей. (В.В.Крылов)

10. Утверждение Концепции региональной политики АУВЕР. (И.А.Ларионов)

11. Утверждение годового плана деятельности Ассоциации на 1998 г.-1999 г. (А.А.Козлов)

12. 1) Утверждение решения Совета Ассоциации о нецелесообразности открытия регионального представительства АУВЕР в г. Владивостоке (Дальневосточный регион) (И.А.Ларионов)

2) Внесение изменений в Устав АУВЕР, в связи с решением Совета Ассоциации о нецелесообразности открытия регионального представительства АУВЕР в г. Владивостоке (Дальневосточный регион). (А.А.Козлов)

13. Утверждение финансового плана Ассоциации на 1998 г. (Н.А.Соломко)

14. Избрание Совета Ассоциации и Ревизионной комиссии АУВЕР. (А.А.Козлов)

15. Утверждение кандидатуры Исполнительного директора АУВЕР. (А.А.Козлов)

16. Разное.

Председателем Собрания единогласно избран Председатель Совета Ассоциации Козлов Андрей Андреевич.

По первому вопросу:

Постановили:

Назначить Секретарем Общего собрания представителей членов АУВЕР Шукшенцеву Г.А., Ответственного секретаря Информационного комитета Ассоциации;

Назначить Счетную комиссию из сотрудников Исполнительной дирекции АУВЕР в составе 3-х человек: Черникову И.А., Залим С.Е., Заславскую А.А.

Утвердить Повестку дня Общего собрания представителей членов АУВЕР;

Отвести для обсуждения каждого вопроса по 10 минут.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Слушали: Козлова А.А.

Выступили: Гусаков В.А., Ларионов И.А., Миркин Я.М.

Постановили:

2.1. Утвердить решение Совета Ассоциации о выходе из членов АУВЕР по заявлению следующих организаций:

1. АКБ "Агропромбанк" (г. Москва)

2. КБ "Кредо Финанс" (Республика Дагестан)

3. КБ "Славянский кредит" (г. Москва)

ОСНОВАНИЕ: Заявление о выходе из членов АУВЕР в соответствии с пунктом 3.5. "Устава АУВЕР", пунктом 2.6. "Учредительного договора АУВЕР" и пунктом 5.1.5., пунктом 5.2. Положения "О порядке и правилах приема в члены АУВЕР".

Итоги голосования: решение принято единогласно.

2.2. Утвердить решение Совета Ассоциации об исключении из членов АУВЕР за неуплату членских взносов следующих организаций:

1. ЗАО "Акцептный Дом "Единой Экономической Системы" (г. Москва)

2. КБ "Астана-Холдинг" (г. Москва)

3. "Азиатско-тихоокеанская межбанковская биржа" (г. Владивосток)

4. АКБ "Банк инвестиций и сбережений" (г. Москва)

5. ЗАО "Биржа Санкт-Петербург" (г. Санкт-Петербург)

6. КБ "Банк СВА" (г. Москва)

7. АОЗТ "ВВС" (г. Москва)

8. КБ "Донинвест" (г. Ростов-на-Дону)

9. АОЗТ "Дипломат" (г. Тюмень)

10. КБ "Европейский торговый банк" (г. Москва) – отозвана лицензия

11. ОАО "Енисейская товарно-фондовая биржа" (г. Красноярск)

12. ОАО "Инвестиционный Кредитный банк ИжЛадабанк" (г. Ижевск)

13. КБ "Инвестиций и технологий" (г. Москва)

14. ООО "Инвестиционная компания "Кросс-Инвест" (г. Москва)

15. ЗАО "Инвестиционная корпорация "Сфинкс" (г. Москва)

16. ЗАО "Инновационная производственная компания "Надежда" (г. Москва)

17. КБ "Интехбанк" (г. Казань)

18. ИК "Корпорация ИФК" (г. Сыктывкар)

19. ОАО "Липецккомбанк" (г. Липецк)

20. АКБ "Мапо-Банк" (г. Москва)

21. "Международная Московская Финансово-Банковская Школа" (г. Москва)

22. ЗАО "Медфин" (г. Москва)

23. АООТ "МИФР-Инвест" (г. С.-Петербург)

24. "Московская Центральная Фондовая Биржа" (г. Москва)

25. ОАО "Национальная Инвестиционная Корпорация" (г. Москва)

26. ЗАО "Национальная фондовая биржа" (г. Москва)

27. КБ "Национальный Космический банк" (г. Москва)

28. ОАО "Новосибирский коммерческий муниципальный банк" (г. Новосибирск)

29. ИКБ "Петрофф-Банк" (г. Москва)

30. АОЗТ "Петербургский Межбанковский Финансовый Дом" (г. С.-Петербург)

31. "Российская Ассоциация Промышленно-строительных банков России"

(г. Москва)

32. РАИКПСБ "Ростпромстройбанк" (г. Ростов-на Дону)

33. АОЗТ "Самарская Валютная межбанковская биржа" (г. Самара)

34. ЗАО "Самарский вексельный дом" (г. Самара)

35. ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (г. С.-Петербург)

36. КБ "Соцвоенбанк" (Г. Москва)

37. УТК "Стандарт" (г. Москва)

38. АКБ "Статус Банк" (г. Липецк)

39. МБРНТ "Технобанк" (г. Москва)

40. ЗАО "Торгово-Финансовая Компания "РЕЗЕРВ" (г. Москва)

41. ЗАО "Учетный Дом "С.А. и К." (г. Москва)

42. АК "Федеральный Космический Банк" (г. Москва)

43. АООТ "Финансовая компания "Империал" (г. Омск)

44. АООТ "Фондовый Эмиссионный Синдикат" (г. С.-Петербург)

45. АОЗТ "Форум-Инвест" (г. Москва)

46. АКБ "Хованский" (г. Москва)

ОСНОВАНИЕ: пункт 3.11. "Устава АУВЕР", пункт 3.5. "Учредительного договора АУВЕР" и пункт 5.1.1. Положения "О порядке и правилах приема в члены АУВЕР".

Итоги голосования: решение принято единогласно.

2.3. Утвердить решение Совета Ассоциации о приеме в члены АУВЕР следующих организаций:

1. КБ "Содружество" (г. Москва)

2. ОАО "Уральский трастовый банк" (г. Ижевск)

3. ЗАО "Финансово-инвестиционная компания "ЛИДИНГ" (г. Москва)

4. ЗАО "Фин-Ист" (г. Пермь)

Итоги голосования: "за" - 82

"против" - 1

"воздержался" - 0

Решение принято большинством голосов.

2.4. Утвердить решение Совета Ассоциации об отказе в приеме в члены АУВЕР ООО "Региональный Клиринговый Центр" (г. Самара)

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали: Козлова А.А.

Постановили:

В связи с принятым решением о выходе из членов Ассоциации участников вексельного рынка и об исключении из членов АУВЕР, внести соответствующие изменения в Учредительный договор о выводе из числа учредителей следующих организаций:

1. АКБ "Агропромбанк" (г. Москва)

2. КБ "Астана-Холдинг" (г. Москва)

3. АКБ "Банк инвестиций и сбережений" (г. Москва)

4. ЗАО "Биржа Санкт-Петербург" (г. Санкт-Петербург)

5. КБ "Банк СВА" (г. Москва)

6. АОЗТ "ВВС" (г. Москва)

7. КБ "Донинвест" (г. Ростов-на-Дону)

8. КБ "Европейский торговый банк" (г. Москва) – отозвана лицензия

9. ОАО "Енисейская товарно-фондовая биржа" (г. Красноярск)

10. КБ "Инвестиций и технологий" (г. Москва)

11. ООО "Инвестиционная компания "Кросс-Инвест" (г. Москва)

12. ЗАО "Инвестиционная корпорация "Сфинкс" (г. Москва)

13. ЗАО "Инновационная производственная компания "Надежда" (г. Москва)

14. КБ "Кредо Финанс" (Республика Дагестан)

15. ОАО "Липецккомбанк" (г. Липецк)

16. АКБ "Мапо-Банк" (г. Москва)

17. ЗАО "Медфин" (г. Москва)

18. АООТ "МИФР-Инвест" (г. С.-Петербург)

19. "Московская Центральная Фондовая Биржа" (г. Москва)

20. ЗАО "Национальная фондовая биржа" (г. Москва)

21. КБ "Национальный Космический банк" (г. Москва)

22. ОАО "Новосибирский коммерческий муниципальный банк" (г. Новосибирск)

23. ИКБ "Петрофф-Банк" (г. Москва)

24. АОЗТ "Петербургский Межбанковский Финансовый Дом" (г. С.-Петербург)

25. РАИКПСБ "Ростпромстройбанк" (г. Ростов-на Дону)

26. ЗАО "Самарский вексельный дом" (г. Самара)

27. ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (г. С.-Петербург)

28. КБ "Славянский кредит" (г. Москва)

29. КБ "Социально-военнный банк" (Г. Москва)

30. УТК "Стандарт" (г. Москва)

31. АКБ "Статус Банк" (г. Липецк)

32. МБРНТ "Технобанк" (г. Москва)

33. ЗАО "Торгово-Финансовая Компания "РЕЗЕРВ" (г. Москва)

34. ЗАО "Учетный Дом "С.А. и К." (г. Москва)

35. АК "Федеральный Космический Банк" (г. Москва)

36. АООТ "Финансовая компания "Империал" (г. Омск)

37. АООТ "Фондовый Эмиссионный Синдикат" (г. С.-Петербург)

38. АОЗТ "Форум-Инвест" (г. Москва)

39. АКБ "Хованский" (г. Москва)

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

Слушали: Козлова А.А.

Выступили: Антонов С.А., Будаков Д.Ю., Дубленский С.В., Зернин Э.П., Крылов В.В., Ларионов И.А., Макеев А.В., Марков В.Б., Скворцов В.Ю., Соломко Н.А., Трофимов А.Г., Чепайкин С.Л.

Постановили:

Утвердить Отчетный доклад Председателя Совета АУВЕР Козлова А.А.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

Слушали: Попову О.В.

Выступили: Козлов А.А., Соломко Н.А., Минашкин В.Е.

Постановили:

1. Утвердить Отчетный доклад Ревизионной комиссии АУВЕР;

2. Рекомендовать всем членам АУВЕР соблюдать финансовую дисциплину по отношению к Ассоциации;

3. Поручить Исполнительной дирекции АУВЕР к следующему Годовому общему собранию представителей членов АУВЕР провести инвентаризацию основных средств и МБП;

4. Рекомендовать Исполнительной дирекции АУВЕР провести дальнейшую автоматизацию бухгалтерского учета Ассоциации;

5. Поручить Исполнительной дирекции АУВЕР увеличить штатное расписание на одну единицу (бухгалтер);

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

Слушали: Соломко Н.А.

Постановили:

1. Утвердить годовой финансовый отчет Ассоциации за 1997 год.

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 1997 год.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

Слушали: Козлова А.А.

Выступили: Антонов С.А., Басова Ю.В., Гусаков В.А., Зломанов Л.П., Ирин Г.А., Лазарев С.З., Миркин Я.М., Ниненко С.И., Родионов Д.М., Соколов А.П., Соломко Н.А., Усов А.Ф., Чепайкин С.Л.

Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Устава АУВЕР с предложенными изменениями и дополнениями;

2. Установить порядок уплаты ежеквартальных членских взносов, начиная со 2-го полугодия, 1 раз в полгода (за два квартала). Внести изменение в Положение "О порядке и правилах приема в члены АУВЕР";

3. Отложить решение вопроса о льготах по оплате членских взносов;

4. Поручить Совету АУВЕР рассматривать вопросы о льготах по оплате членских взносов по мере поступления заявлений от конкретных организаций с последующим утверждением данного решения на Общем собрании представителей членов АУВЕР.

Итоги голосования: "за" - 82

"против" - 0

"воздержался" - 1

Решение принято большинством голосов.

По восьмому вопросу:

Слушали: Козлова А.А.

Выступили: Антонов С.А., Басова Ю.В., Гусаков В.А., Зломанов Л.П., Ирин Г.А., Лазарев С.З., Миркин Я.М., Ниненко С.И., Родионов Д.М., Соколов А.П., Соломко Н.А., Усов А.Ф., Чепайкин С.Л.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Учредительного договора АУВЕР.

Итоги голосования: "за" - 82

"против" - 0

"воздержался" - 1

Решение принято большинством голосов.

По девятому вопросу:

9.1. Слушали: Макеева А.В.

Выступили: Козлов А.А., Антонов С.А., Крылов В.В., Минашкин В.Е., Миркин Я.М., Ниненко С.И., Родионов Д.М., Хярмсалу В.В., Чепайкин С.Л., Шумейко А.В.

Постановили:

Утвердить "Стандарт выдачи и погашения векселей", представленный Комитетом по правилам, с предложенной поправкой (по п. 5) в качестве обязательного для исполнения членами АУВЕР.

Итоги голосования: "за" - 75

"против" - 3

"воздержался" - 5

Решение принято большинством голосов.

9.2. Слушали: Макеева А.В.

Выступили: Козлов А.А., Зернин Э.П., Ирин Г.А., Минашкин В.Е., Миркин Я.М., Ниненко С.И., Пустинский Б.И., Родионов Д.М., Скворцов В.Ю., Шабунин П.В., Ширковец Е.Н., Шумейко А.В.

Постановили:

1. Утвердить "Стандарт передачи векселей", представленный Комитетом по правилам, с предложенными редакционными изменениями в качестве обязательного для исполнения членами АУВЕР;

2. Ввести в действие с 30 апреля 1998 г. "Кодекс мер дисциплинарного воздействия АУВЕР", утвержденный Общим собранием представителей членов АУВЕР 23 октября 1997 г., протокол № 4.

Итоги голосования: "за" - 79

"против" - 0

"воздержался" - 4

Решение принято большинством голосов.

9.3. Слушали: Крылова В.В.

Выступили: Козлов А.А., Антонов С.А., Будаков Д.Ю., Гусаков В.А., Дубленский С.В., Кац Ю.С., Миркин Я.М., Ниненко С.И., Пустинский Б.И., Родионов Д.М., Скворцов В.Ю., Чепайкин С.Л.

Постановили:

1. Часть первую "Стандарта о порядке раскрытия информации…" (Форма АУВЕР-И01) по фактам выдачи векселя (группы векселей) утвердить в рекомендательной форме. Член Ассоциации вправе предоставлять данную информацию по собственной инициативе;

2. Части вторую и третью "Стандарта о порядке раскрытия информации…" (Форма АУВЕР-И02 и Форма АУВЕР-И03) по фактам неплатежа по векселям, неакцепта векселей, а также по фактам утраты, хищения и блокирования векселей принять в качестве обязательных для исполнения членами АУВЕР;

3. Рекомендовать членам Ассоциации провести апробацию работы программы-анкеты при раскрытии информации о выдаваемых векселях, и до 1 сентября 1998 г. передать информационные сообщения в Технический Центр АУВЕР для оценки динамики заполняемости базы, а также оценки эффективности вексельной информационной системы АУВЕР. Поручить Исполнительной дирекции Ассоциации провести заочное голосование по этому вопросу в сентябре 1998 г.

4. Поручить Информационному комитету АУВЕР разработать дополнение к "Стандарту о порядке раскрытия информации…" о сроках архивирования поступившей информации;

5. Поручить Информационному комитету АУВЕР дополнить "Стандарт о порядке раскрытия информации" фактами о погашении векселей";

6. Поручить Информационному комитету АУВЕР доработать программу сервера базы данных, обеспечивающую предоставление информации только членам Ассоциации, раскрывающим информацию и уплачивающим членские взносы, по конкретному запросу с указанием реквизитов векселя;

7. Отложить введение в действие "Кодекса мер дисциплинарного воздействия АУВЕР", утвержденного Общим собранием представителей членов АУВЕР 23.10.97 г. (протокол № 4), по "Стандарту о порядке раскрытия информации…" до проведения анализа функционирования вексельной информационной системы Ассоциации.

Итоги голосования: "за" - 72

"против" - 5

"воздержался" - 6

Решение принято большинством голосов.

По десятому вопросу:

Слушали: Ларионова И.А.

Выступили: Козлов А.А., Антонов С.А., Родионов Д.М., Соломко Н.А.

Постановили:

Утвердить Концепцию региональной политики АУВЕР с редакционными изменениями.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу:

Слушали: Козлова А.А.

Выступили: Зломанов Л.П., Крылов В.В., Кочкин С.Э., Ларионов И.А., Миркин Я.М., Родионов Д.М.

Постановили:

1. Утвердить годовой план деятельности АУВЕР (на 1998-1999 г.) с предложенными дополнениями;

2. Поручить Техническому Центру АУВЕР открыть на сервере Ассоциации раздел "Фонд вексельных технологий";

3. Члены АУВЕР вправе обратиться в Ассоциацию для экспертной оценки проектов "вексельных программ, схем и др.", и последующего использования одобренных АУВЕР технологий участниками вексельного рынка.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу:

Слушали: Ларионова И.А.

Выступили: Козлов А.А., Гусаков В.А., Соломко Н.А.

Постановили:

1. Утвердить решение Совета Ассоциации о нецелесообразности открытия регионального представительства АУВЕР в г. Владивостоке (Дальневосточный регион);

2. Утвердить внесение изменений в Устав АУВЕР по данному вопросу.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу:

Слушали: Козлова А.А.

Выступили: Соломко Н.А., Даценко А.М., Родионов Д.М., Чепайкин С.Л.

Постановили:

1. Утвердить финансовый план Ассоциации на 1998 г.;

2. Разрешить вносить изменения в расходную часть финансового плана АУВЕР по мере необходимости, но не более 10 % по каждой статье.

Итоги голосования: "за" - 82

"против" - 1

"воздержался" - 0

Решение принято большинством голосов.

По четырнадцатому вопросу:

Слушали: Козлова А.А.

Выступили: Ирин Г.А., Соломко Н.А., Родионов Д.М.

Постановили:

1. Вывести из состава Совета АУВЕР Цимайло Андрея Владимировича в связи с переходом на другую работу;

2. Ввести в состав Совета Ассоциации:

1) Зернина Эдуарда Петровича – Генерального директора Инвестиционной компании "Регион"

2) Фролова Николая Евгеньевича – Начальника Управления ценных бумаг РАИКПСЕ "Промстройбанк России"

3. Избрать Совет Ассоциации в составе:

1) Козлов Андрей Андреевич - Председатель (Первый Заместитель Председателя Банка России)

2) Соломко Наталья Андреевна - Исполнительный директор АУВЕР

3) Анохин Николай Валентинович – Председатель Правления ЗАО "Сибирская межбанковская валютная биржа"

4) Басова Юлия Васильевна - Заместитель Председателя Правления КБ "ОНЭКСИМБанк"

5) Брусокас Альвидас Винцович – вице-президент КБ "Балтийский банк"

6) Гусаков Владимир Анатольевич - Вице - президент АБ "Империал"

7) Даценко Андрей Михайлович - Первый Вице - президент "ММБ –"Банк Москвы"

8) Зернин Эдуард Петрович – Генеральный директор Инвестиционной компании "Регион"

9) Кац Юрий Семенович - заместитель Генерального директора АОЗТ "Межбанковский финансовый дом"

10) Крылов Вячеслав Владимирович - Президент Ассоциации защиты информационных прав инвесторов

11) Ларионов Игорь Анатольевич - заместитель Председателя Правления АКБ "ОРСКИНДУСТРИЯБАНК"

12) Миркин Яков Моисеевич - заведующий Кафедрой "Рынок ценных бумаг и биржевое дело" Финансовой Академии при Правительстве РФ

13) Осипцев Александр Вениаминович – заместитель Председателя Правления КБ "Внешторгбанк"

14) Фролов Николай Евгеньевич – Начальник Управления ценных бумаг РАИКПСБ "Промстройбанк России"

Итоги голосования: решение принято единогласно.

4. Избрать в Ревизионную комиссию АУВЕР Попову Ольгу Викторовну, Генерального директора "ФПГ Красная Пресня", и рекомендовать членам АУВЕР направить для работы в Ревизионной комиссии 2-х бухгалтеров.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По пятнадцатому вопросу:

Слушали: Козлова А.А.

Выступили: Зломанов Л.П., Крылов В.В.

Постановили:

Утвердить Исполнительным директором АУВЕР Соломко Наталью Андреевну.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания АУВЕР А.А.Козлов

Секретарь Общего собрания АУВЕР Г.А.Шукшенцева

 
Вернуться в раздел «Общее собрание АУВЕР» >>
 
Версия для печати
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Rambler's Top100