ПРОТОКОЛ No 1 от 13 февраля 1997 года
Общего собрания представителей членов АУВЕР
13.02.1997
 

г.Москва

Всего учредителей АУВЕР --141

Присутствуют:

1. от АЗИПИ Крылов Вячеслав Владимирович

2. от КБ "Мост банк" Цимайло Андрей Владимирович

3. от АКБ "Сбербанк России" Маяков Валерий Иванович

4. от АКБ "Менатеп" Крупнов Владимир Иванович

5. от АБ "Империал" Гусаков Владимир Анатольевич

6. от КБ "Астана-Холдинг Банк" Мелдебеков Садуакас Советович

7. от АБ "Инкомбанк" Ибрагимов Радий Амирович

8. от КБ "Национальный Космический Банк" Попов Георгий Николаевич

9. от КБ "Банк "СВА" Бобырь Юрий Иванович

10. от КБ "Тарханы" Шварев Алексей Александрович

11.от АКБ "АвтоВАЗбанк-Москва" Васильчишин Константин Эдуардович

12.от КБ "Нефтяной" Дадашева Ольга Юрьевна

13.от УКБ "Стандарт" Звягин Дмитрий Александрович

14.от АБ "ТОРИБАНК" Николаев Михаил Иванович

15.от КБ "Евроазиатский банк экономического развития" Мельников Николай Александрович

16.от АКБ "Банк инвестиций и сбережений" ("Инвестсбербанк")Шевцов Олег Анатольевич

17.от ОАО "Волжско-Камский акционерный банк" Шабанина Маргарита Владимировна

18.от КБ "Социально-военный банк" Поклад Елена Анатольевна

19.от АКБ "Контакт" Цветков Станислав Юрьевич

20.от МБРНТ "Технобанк" Исаев Владимир Николаевич

21.от КБ "РТБ-Банк" Сараева Валерия Юрьевна

22.от АК "Московский муниципальный банк - банк Москвы" Даценко Андрей Михайлович

23.от РАИКПСБ "Промстройбанк России" Мешкова Елена Ивановна

24.от КБ "Российский кредит" Мясников Алексей Григорьевич

25.от АОЗТ "Индекс XX, ЛТД" Кречетов Александр Сергеевич

26.от АОЗТ "Межбанковский финансовый дом" Кац Юрий Семенович

27.от ООО "Инвестиционная компания Кросс-Инвест" Золотарский Алексей Павлович

28.от ИКБ "Петрофф-Банк" Пьянов Алексей Андреевич (Председатель Правления)

29.от КБ "Донинвест" Сафронов Леонид Иванович

30.от АООТ "Финансовая компания "Империал" Витковский Евгений Федорович

31.от ООО "Региональный вексельный центр" Матушкин Эдуард Геннадьевич

32.от КБ "БАЛТОНЭКСИМ Банк" Виноградов Юрий Николаевич

33.от АБ "Липецккомбанк" Скрыль Олег Викторович

34.от АКБ "Статус Банк" Крылова Лариса Игоревна

35.от АКБ "ЗАПСИБКОМБАНК Каташинская Евгения Алексеевна

36.от КБ "Балтийский Банк" Брусокас Альвидас Винцович

37.от АКБ "СельМашБанк" Поливанова Татьяна Владимировна

38.от КАБ "Заречье" Бурнаев Владимир Иванович

39.от ЗАО "Сибирская межбанковская валютная биржа" Анохин Николай Валентинович (Председатель Правления)

40.от ЗАО "Внешторгбанк России" Осипцев Александр Вениаминович

41.от АКБ "Москва. Центр" Гамбаров Роман Георгиевич

42.от АКБ "Русский национальный инвестиционный банк" Прохоров Александр Анатольевич

43.от АКБ "Новый Русский Банк" Шахов Михаил Григорьевич

44.от АКБ "Хованский" Попова Светлана Юрьевна

45.от АКБ "ЮгБанк" Щегельский Юрий Алексеевич

46.от АКБ "Руспищепром" Бородыня Андрей Сергеевич

47.от КБ "СахаДаймондБанк" Гутьева Ирина Вячеславовна

48.от ЗАО "Учетный Дом "С.А. и К." Михайленко Вадим Викторович

49.от КБ "ГУТА-БАНК" Барденкова Наталья Юрьевна

50.от КБ "Элбим Банк" Марич Игорь Леонидович

51.от КБ "Петрокоммерц" Соловьев Владимир Наумович

52.от КБ "Инфобанк" Любименко Александр Вячеславович

53.от КБ "Бизнес-Паритет" Тараканов Сергей Игоревич

54.от КБ "Центр-Инвест" Петренко Виталий Леонидович

55.от РАИКПСБ "Ростпромстройбанк" Овчаров Анатолий Анатольевич

56.от КБ "Славянский кредит" Макаров Андрей Алексеевич

57.от АОЗТ "Московская Центральная Фондовая Биржа" Кириллов Олег Викторович

58.от ЗАО "ВВС" Машталер Александр Николаевич

59.от "Российского Банка реконструкции и развития" Серебренникова Ирина Юрьевна

60.от ЗАО "Нижегородский земельный межрегиональный банк" Прончатов Андрей Николаевич

61.от ОАО "ИК"Баррель" Здановский Георгий Олегович

62.от АКБ"ОНЭКСИМ Банк" Басова Юлия Васильевна

63.от ЗАО "Национальная фондовая биржа" Рыжиков Алексей Михайлович

64.от АКБ "Местбанк" Похожаев Андрей Васильевич

65.от ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" Лебедев Илья Николаевич

66.от АКБ "Сетевой нефтяной банк" Игнатов Олег Васильевич

67.от АКБ "ОРСКИНДУСТРИЯБАНК" Ларионов Игорь Анатольевич

68.от ЗАО "Санкт-Петербургская Фьючерсная Биржа" Бельченко Виктор Владимирович

69.от ЗАО "Самарский Вексельный Дом" Кутуков Александр Владимирович

70.от ОАО "Енисейская товарно-фондовая биржа" Лукиных Валерий Федорович (Генеральный директор)

71.от АКБ "Инвестиционная Банковская корпорация" Усов Сергей Федорович

72.от КБ "Инвестиционный банк поддержки предпринимательства" Лапшин Дмитрий Александрович

73.от ООО "Финансовая инвестиционная компания "Содружество" Сычев Альберт Германович

74.от ЗАО "Финансовая Компания "Телеком" Патрин Андрей Семенович

75.от АБ "Липецккредит" Круглов Александр Александрович

76.от ОАО "МФО "Акцепт" Брежнев Олег Владимирович

77.от КБ "ИНКОР-БАНК" Ирин Георгий Александрович

78.от АООТ "МИФР-Инвест" Ключников Игорь Константинович

79.от АКБ "СДМ-Банк" Любимцев Александр Владимирович

80.отАКБ "Банк на Красных Воротах" Васильев Алексей Прокофьевич

81.от ООО "Новосибирский коммерческий муниципальный банк" Тагильцев Владимир Альбертович

82.от КБ "Гранд Инвест Банк" Пустинский Борис Иосифович

83.от КБ "ТИЭСБАНК" Шинов Владимир Николаевич

84.от ЗАО "Торгово-Финансовая Компания "РЕЗЕРВ" Строгов Павел Александрович

85.от АКБ "Держава" Ентц Сергей Леонидович

86.от ЗАО "Алор-Инвест" Гавриленко Анатолий Григорьевич (Ген.директор)

87.от КБ "Акрополь" Чурин Андрей Сергеевич

88.от АОЗТ "ФИК"Форум-Инвест" Соколов Александр Александрович

89.от ОАО "Башкирский Промышленный Акционерный Коммерческий Банк" Брагин Василий Иванович

Кандидаты в члены АУВЕР:

1.от АКБ "БИН" (г.Москва) Кузнецова Марина Валерьевна

2.от КБ "Флора-Москва" (г.Москва) Лукьянов Александр Николаевич

3.от АКБ "Родина" (г.Москва) Жирков Александр Николаевич

4.от Нефтяной инвестиционной компании "Никойл" (г.Москва)Фролов Сергей Валерьевич

5.от ООО "Областной вексельный центр"(г.Архангельск) Ларионов Петр Иванович

6.от ОАО "Национальная Инвестиционная корпорация"( г. Москва ) Дышлюк Александр Петрович

7.от ОАО "Регион-Инвест" (г.Москва) Гусенцева Марина Михайловна

8.от ИК "Битца-Инвест" (г.Москва) Колосов Александр Дмитриевич

9.от ЗАО "Русские инвесторы" (г.Москва) Яшечкин Алексей Борисович

10.от ЗАО "Cанкт-Петербургская Валютная биржа" Михайлов Юрий Анатольевич (г. С.-Петербург)

11.от Волго-Окского коммерческого регионального банка "Внешторгбанка России"(г.Нижний Новгород) Красильникова Ольга Валерьевна

12.от Акцептного Дома "Единой Экономической Системы" ( г. Москва) Шевченко Сергей Иванович, Медведев Андрей Геннадьевич

13.от КБ "Вологжанин" (г Вологда ) Сиротин Вадим Алексеевич

14.от АКИКБ "Воскресение" Позднякова Марина Владимировна

15.от АКБ "Солидарность" (г.Самара) Кострова Анна Олеговна

16.от АКБ "Международная Финансовая компания" (г.Москва) Васильев Сергей Анатольевич

17.от ОАО "Самараагробанк" (г.Самара) Перепечин Валерий Валерьевич

18.от Азиатско-Тихоокеанской Межбанковской Биржи (г.Владивосток) Былецкий Петр Николаевич

19.от Самарской Валютной Межбанковской Биржи (г.Самара) Широких Глеб Георгиевич

20.от ЗАО "Пермская Фондовая компания"(г.Пермь) Агишев Андрей Валентинович

Члены Совета АУВЕР:

Козлов Андрей Андреевич - Председатель (Заместитель Председателя Банка России)

Соломко Наталья Андреевна - (Исполнительный директор АУВЕР)

Осипцев Александр Вениаминович - (Заместитель Председателя Правления Внешторгбанка)

Крылов Вячеслав Владимирович - (Исполнительный директор Ассоциации защиты информационных прав инвесторов)

Ларионов Игорь Анатольевич - (Директор Представительства АКБ "ОРСКИНДУСТРИЯБАНК")

Анохин Николай Валентинович - (Председатель Правления ЗАО "Сибирская Межбанковская Валютная Биржа")

Цимайло Андрей Владимирович - (Вице - Президент КБ "Мост - Банк")

Басова Юлия Васильевна - (Заместитель Председателя Правления КБ "ОНЭКСИМБанк")

Гусаков Владимир Анатольевич - (Вице - Президент АБ "Империал")

Даценко Андрей Михайлович - (Первый Вице - Президент ММБ "Банк Москвы")

Приглашенные:

1.Будаков Дмитрий Юрьевич - Директор Департамента контроля за деятельностью кредитных

организаций на финансовых рынках ЦБ РФ

2.Миркин Яков Моисеевич - Зав. Кафедрой "Рынок ценных бумаг и биржевое дело" Финансовой

Академии при Правительстве РФ

3.Шумейко Анна Викторовна -главный экономист Департамента контроля за деятельностью

кредитных организаций на финансовых рынках ЦБ РФ

4.Толмачева Ольга Анатольевна - экономист 1 категории Департамента контроля за

деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках ЦБ РФ

Список сотрудников АУВЕР:

1.Кулешова Виктория Анатольевна - (отв.секретарь Комитета по членству)

2.Заславская Анна Анатольевна-(отв.секретарь Комитета по региональной политике

3.Мартыненко Ольга Анастасьевна - (отв.секретарь Административного комитета)

4.Шукшенцева Галина Александровна -(отв.секретарь Информационного комитета)

5.Жолудева Галина Николаевна - (главный бухгалтер АУВЕР)

Председателем Собрания единогласно избран Председатель Совета Ассоциации Козлов Андрей Андреевич.

Слушали: Козлова А.А.

Постановили:

Изменить очередность рассмотрения вопросов в повестке дня:

Повестка дня:

1.Назначение секретаря собрания и счетной комиссии.

2.Заслушивание и утверждение Отчетного доклада Председателя Совета Ассоциации.

3.Утверждение решений Совета Ассоциации о приеме новых членов.

4.Заслушивание и утверждение Отчетного доклада Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации и Положения о Ревизионной комиссии.

5.Заслушивание и утверждение Отчетного доклада Исполнительного директора Ассоциации.

6.Утверждение годового плана деятельности Ассоциации.

7.Утверждение решения Совета Ассоциации о создании региональных представительств АУВЕР.

8.Утверждение внутренних нормативных документов Ассоциации, в т.ч.:

-Правил членства в АУВЕР;

-Порядка взаимодействия АУВЕР с третейским судом;

-Основных принципов депонирования, хранения и учета прав на векселя в депозитариях;

9.Утверждение решений Совета Ассоциации об исключении из состава Ассоциации.

10.Внесение изменений в учредительные документы.

11.Утверждение сметы расходов Ассоциации.

-Утверждение размера и порядка уплаты членами Ассоциации членских взносов.

12.Продление полномочий Совета Ассоциации , Ревизионной комиссии и Наблюдательного совета Ассоциации до следующего Общего собрания членов Ассоциации, а также утверждение изменений в персональном составе Совета Ассоциации.

-О персональном составе комитетов АУВЕР.

13.Разное.

По первому вопросу:

Постановили:

Секретарем Собрания назначить Шукшенцеву Г.А., Счетную комиссию в составе 4-х человек.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Слушали: Козлова А.А.

Выступили: Шинов В.Н., Круглов А.А., Шевцов О.А., Рыжиков А.М., Лебедев И.Н., Ибрагимов Р.А., Здановский Г.О., Цимайло А.В. Гавриленко А.Г., Брусокас А.В., Бельченко В.В., Агишев А.В.

Постановили:

2.1.Утвердить Отчетный доклад Председателя Совета АУВЕР Козлова А.А.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали: Осипцева А.В.

Выступили: Козлов А.А., Гавриленко А.Г.

Постановили:

3.1.Утвердить решение Совета Ассоциации о приеме новых членов:

1. АКБ "БИН" (г.Москва)

2. "Международная Московская Финансово - Банковская школа"

3. КБ "Флора - Москва" (г. Москва)

4. АКБ "Родина" (г.Москва)

5.Нефтяная инвестиционная компания "Никойл" (г.Москва)

6.ООО "Областной вексельный центр"(г.Архангельск)

7. ОАО "Национальная Инвестиционная корпорация" (г.Москва)

8.ТОО " Консул" (г. Ростов- на -Дону)

9.ОАО "Регион-Инвест" (г.Москва)

10.ИК "Битца-Инвест" (г.Москва)

11.ЗАО "Русские инвесторы" (г.Москва)

12.Якутский депозитарный центр (г. Якутск )

13.ЗАО ИК " Гелеум" (г. Сургут )

14.ЗАО "Cанкт-Петербургская Валютная биржа" (г.С-Петербург)

15.Волго-Окский коммерческий региональный банк "Внешторгбанка России"(г.Нижний Новгород)

16.ИК " Регион" (г. Москва )

17.Акцептный Дом "Единой Экономической Системы" (г.Москва)

18.АКБ " Инвестбанк" (г. Калининград)

19.АОЗТ " Дипломат" (г. Тюмень )

20.КБ "Вологжанин" (г. Вологда )

21.АКИКБ "Воскресение"( г. Ярославль)

22.АКБ "Солидарность" (г. Самара)

23.АОЗТ КБ " Форштадт" (г. Оренбург )

24.АКБ "Международная Финансовая компания" (г .Москва)

25.ОАО "Самараагробанк" (г. Самара)

26.Азиатско-Тихоокеанская Межбанковская Биржа (г. Владивосток)

27.Российская Ассоциация Промышленно - Строительных Банков (г.Москва)

28.Самарская Валютная Межбанковская Биржа (г. Самара)

29.ЗАО "Пермская Фондовая компания"(г. Пермь)

30.Нижегородская валютная межбанковская биржа (г. Нижний Новгород)

31."Интехбанк" (г.Казань )

32.Инвестиционная корпорация "ИФК" (г. Сыктывкар)

33."Челендбанк "Индустрия" (г. Челябинск )

Итоги голосования: решение принято единогласно

По четвертому вопросу:

Слушали: Попова Г.Н.

Выступили: Козлов А.А., Лебедев И.Н., Будаков Д.Ю., Васильчишин К.Э.

Постановили:

4.1.Утвердить Отчетный доклад Председателя Ревизионной комиссии АУВЕР Попова Г.Н.

4.2.Принять Положение о ревизионной комиссии АУВЕР со следующими изменениями:

п.1.2.изложить в следующей редакции: "Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и Учредительными документами АУВЕР, и Решениями высшего органа управления Ассоциации";

исключить из п.3.2.(абзац 5) фразу "...Дисциплинарный комитет"

4.3.Разработать регламент проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации с последующим рассмотрением на заседании Совета АУВЕР.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

Слушали: Соломко Н.А.

Выступили: Козлов А.А., Медведев А.Г., Шевченко С.И.

Постановили:

5.1.Утвердить Отчетный доклад Исполнительного директора АУВЕР Соломко Н.А.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

Слушали: Козлова А.А.

Выступили: Маяков В.И., Цимайло А.В., Гавриленко А.Г., Крылов В.В., Кац Ю.С., Матушкин Э.Г., Шевченко С.И., Шахов М.Г., Медведев А.Г.

Постановили:

6.1.Утвердить годовой план деятельности АУВЕР с редакционной поправкой:

изменить формулировку п.3.10. на "-стандарт раскрытия информации о крупных вексельных программах".

6.2.Поручить Совету Ассоциации, Наблюдательному совету, Административному комитету рассмотреть вопрос о возможности создания собственных торговых площадок, собственного третейского суда и единой информационной системы.

6.3.Рекомендовать всем членам АУВЕР высылать свои предложения и дополнения к плану для рассмотрения их Советом Ассоциации.

6.4.Поручить Информационному комитету разместить информацию с предложенными изменениями на WEB-сервере.

6.5.Предложить Совету Ассоциации и Комитетам АУВЕР проводить расширенные заседания Совета Ассоциации и Комитетов АУВЕР.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

Слушали: Ларионова И.А.

Выступили: Козлов А.А., Витковский Е.Ф., Здановский Г.О., Круглов А.А., Бельченко В.В., Лебедев И.Н.

Постановили:

7.1. Утвердить решение Совета АУВЕР о создании региональных представительств АУВЕР в Новосибирске и Владивостоке на базе ЗАО "Сибирская межбанковская валютная биржа" и ЗАО "Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа"

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По восьмому вопросу:

8.1.Слушали: Осипцева А.В.

Выступили: Козлов А.А., Гавриленко А.Г., Соловьев В.Н., Басова Ю.В., Шварев А.А.

Постановили:

Утвердить порядок и правила членства в АУВЕР со следующими изменениями:

в разделе ь4 переформулировать п.2 следующим образом: "член АУВЕР не выполняет требования устава АУВЕР и внутренних правил и стандартов АУВЕР, утвержденных Общим собранием представителей членов АУВЕР";

в разделе ь4 исключить из абзаца 7 фразу: "...при условии полной оплаты вступительных и членских взносов на момент подачи заявления о выходе";

дополнить абзац 9 в разделе 4 следующей фразой: "...любым членом АУВЕР".

Итоги голосования: решение принято большинством голосов.

8.2.Слушали: Гусакова В.А.

Выступили: Козлов А.А., Кац Ю.С., Круглов А.А., Скрыль О.В.

Постановили:

1) Утвердить соглашение о сотрудничестве АУВЕР с третейским судом со следующим изменением:

п. 2.7."...между членами АУВЕР при осуществлении операций на вексельном рынке";

2) Утвердить Положение о порядке рассмотрения гражданско-правовых споров;

3) Поручить Дисциплинарному комитету рассмотреть вопрос о заключении договора с третейским судом Торгово-промышленной палаты.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

8.3.Слушали: Анохина Н.В.

Выступили: Козлов А.А., Бельченко В.В., Мешкова Е.И., Бобырь Ю.И., Басова Ю.В.

Постановили:

1) Принять за основу Положение об основных принципах депонирования, хранения и учета прав на векселя в депозитариях;

2) Поручить Административному комитету в течении недели собрать замечания и дополнения по Положению;

3) Провести в течении месяца заочное голосование среди членов АУВЕР по доработанному документу.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По девятому вопросу:

Слушали: Осипцева А.В.

Выступили: Козлов А.А., Соломко Н.А.

Постановили:

9.1.Отложить решение вопроса об исключении 17 организаций , не заявивших о своем участии в АУВЕР (по разным причинам ) до 11 мая 1997 г. (3 месяца со дня состоявшегося Совета АУВЕР - 11 февраля 1997 г.)

9.2.Вопрос об исключении решить путем заочного голосования.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По десятому вопросу:

Постановили:

10.1.Отложить решение вопроса об утверждении изменений в Учредительных документах, в связи с изменением состава учредителей до мая 1997 г.

10.2.Решить этот вопрос путем заочного голосования.

10.3.Внести изменения в Учредительные документы АУВЕР, в связи с открытием представительств в Новосибирске и Владивостоке.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу:

11.1.Слушали: Соломко Н.А.

Выступили: Козлов А.А., Гавриленко А.Г., Басова Ю.В., Цимайло А.В., Брусокас А.В.

Постановили:

1).Перенести утверждение сметы расходов на более поздний срок;

2).Разрешить Совету Ассоциации утвердить смету расходов АУВЕР на первый квартал 1997 г.;

3).Провести заочное голосование по данному вопросу.

Итоги голосования: решение принято большинством голосов.

11.2.Слушали: Соломко Н.А.

Выступили: Козлов А.А., Гавриленко А.Г., Басова Ю.В., Круглов А.А.

Постановили:

1).Утвердить ежеквартальные членские взносы в размере 5 миллионов рублей;

2).Утвердить порядок оплаты: не позднее 1-го числа второго месяца каждого квартала.

Итоги голосования: решение принято большинством голосов.

По двенадцатому вопросу:

Слушали: Козлова А.А.

Постановили:

12.1.Продлить полномочия Совета АУВЕР , Ревизионной комиссии , Наблюдательного Совета до следующего Общего собрания членов Ассоциации;

Итоги голосования: решение принято единогласно.

12.2.Утвердить решение Совета АУВЕР о выходе из состава Совета Лыкова А.В.( Первый Зам. Пред. Правл. АКБ "Столичный банк сбережений")

Итоги голосования: решение принято единогласно.

12.3.Утвердить решение Совета Ассоциации о принятии в члены Совета:

1).Каца Юрия Семеновича (Заместителя Генерального Директора АО "Межбанковский Финансовый Дом);

Итоги голосования: решение принято единогласно.

2).Брусокаса Альвидаса Винцовича ( Вице - Президента КБ "Балтийский Банк");

Итоги голосования: решение принято большинством голосов.

3).Миркина Якова Моисеевича (Заведующего Кафедрой "Рынок ценных бумаг и биржевое дело" Финансовой Академии при Правительстве РФ );

Итоги голосования: решение принято большинством голосов.

По тринадцатому вопросу:

Постановили:

13.1.Назначить срок проведения следующего Общего собрания представителей членов АУВЕР - конец сентября 1997 г.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания АУВЕР А.А.Козлов

Секретарь Общего собрания АУВЕР Г.А.Шукшенцева

 
Вернуться в раздел «Общее собрание АУВЕР» >>
 
Версия для печати
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Rambler's Top100