ПРОТОКОЛ № 34 от 8 июня 2017 года
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
УЧАСТНИКОВ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА (АУВЕР)
08.06.2017
 

 

 

г. Москва

 

8 июня 2017

года

Всего организаций - членов АУВЕР – 39

Присутствуют представители 32 организаций – членов АУВЕР

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1.   О порядке ведения Общего собрания

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

2.   Утверждение решений Совета Ассоциации о приёме в члены АУВЕР.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

3.   Утверждение решений Совета Ассоциации об исключении из членов АУВЕР.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

4.   Отчет о деятельности Ассоциации за прошедший период и направления работы на предстоящую перспективу.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

5.   Отчетный доклад Ревизионной комиссии АУВЕР за 2016 год.

М.Е.Комарова, Председатель Ревизионной комиссии АУВЕР

6.   Утверждение годового финансового отчета и годового баланса за 2016 год.

С.Г.Евсюков, Исполнительный директор АУВЕР

7.   Выборы Совета Ассоциации.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

8.   Выборы исполнительного директора Ассоциации.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

9.       Выборы Ревизионной комиссии.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

 

По первому вопросу «О порядке ведения Общего собрания»:

Слушали Макеева А.В.

Постановили:

1.     Избрать: председателем общего собрания представителей членов АУВЕР - Макеева Александра Викторовича, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Председателя Совета АУВЕР

2.     Избрать секретарем общего собрания представителей членов АУВЕР – Александрова Илью Алексеевича, волонтера АУВЕР

3.     Утвердить повестку Собрания

4.     Голосование решений по вопросам повестки проводить открытым.

5.     Голосование по избранию коллегиальных органов проводить списком

6.     Установить регламент собрания:

·        выступления - до 5 минут,

·        повторные выступления - до 2 минут,

·        время для ответов на вопросы - не более 15 минут,

·        общее время обсуждения каждого вопроса повестки - не более 10 минут,

Итоги голосования: решение принято единогласно.

 

По второму вопросу «Утверждение решений Совета Ассоциации о приёме в члены АУВЕР»:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Утвердить решение Совета Ассоциации о приёме в члены АУВЕР организаций:

1)    • ООО «ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК» (г. Ростов-на-Дону , ОГРН 1026100008373)

2)    • ООО "УралЭнергетикаСервис" (г.Пермь , ОГРН 1085904005230)

3)    • АО «АГОРА-ФИНАНС» (г.Пермь, ОГРН 1165958094763)

4)    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «НОВОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО» ( г.Москва, ОГРН 5167746484131)

5)    • ООО «МЕТАЛЛОКОМ»» (г.Пермь, ОГРН 1045900082238)

6)    • ПО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ХОЛДИНГ «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (г.Балашиха, ОГРН 1037707015390)

Итоги голосования: решение принято единогласно.

 

По третьему вопросу «Утверждение решений Совета Ассоциации об исключении из членов АУВЕР»:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Утвердить решение Совета Ассоциации об исключении из АУВЕР организаций:

Утвердить решение Совета Ассоциации об исключении из членов АУВЕР организаций:

·        По заявлению:

1)    ПАО «БМ-БАНК», ОГРН 1027700159497

·        В связи с прекращением деятельности:

2)    ООО «Виват-трейд», ОГРН 1045900388258

3)    ООО КБ «ГРиС-Банк», ОГРН 1022600001984

4)    ООО «Универсальная инвестиционная компания Партнер», ОГРН 1026605402471

Итоги голосования: решение принято единогласно.

 

По четвертому вопросу «Отчет о деятельности Ассоциации за прошедший период и направления работы на предстоящую перспективу»:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

1. Признать работу органов Ассоциации – Совета и исполнительного директора, нацеленную на достижение уставных задач, удовлетворительной.

2. Определить следующие основные направления работы в 2017 - 2020 гг.:

·        внесение изменений и дополнений в Стандарты АУВЕР: «Выдачи и погашения векселей», «Передачи векселей».

·        Защита интересов участников рынка

·        Отработка механизмов кредитования предприятий и рефинансирования кредитных организаций под залог векселей предприятий (во взаимодействии с Банком России)

·        Очное и заочное консультирование по актуальным вопросам обращения векселей и других долговых инструментов

·        Распространение сведений о ценных бумагах, выбывших из владения их законных держателей помимо воли последних, в том числе находящихся в розыске как похищенные (в соответствии со Стандартом АУВЕР и письмом Банка России)

·        Осуществление заказа на изготовление и поставку единого вексельного бланка, форма которого утверждена в рамках Стандарта АУВЕР выдачи и погашения векселей и рекомендована к применению Банком России, по заявкам организаций - членов АУВЕР

·        Противодействие мошенническим операциям с векселями во взаимодействии с правоохранительными органами

3. Общее собрание поручает Совету Ассоциации и исполнительному директору разработать и представить для всестороннего обсуждения и последующего внедрения мероприятия по устранению недостатков инфраструктуры, тормозящих развитие вексельного обращения, в том числе представить предложения о возобновлении продвижения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в ФЗ N48-ФЗ от 11.03.1997 "О переводном и простом векселе", разработанного в предыдущих периодах совместно с МЭРТ, предусматривающего в т.ч. возможность формы электронного документа для векселя.

4. Общее собрание выражает уверенность в том, что совместными усилиями члены Ассоциации продолжат развитие вексельного рынка как рынка доброкачественного капитала и призывают к включению в эту работу всех добросовестных участников вексельного обращения.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

 

По пятому вопросу «Отчетный доклад Ревизионной комиссии АУВЕР за 2016 год»:

Слушали: Комарову М.Е.

Постановили

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии АУВЕР за 2016 год.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

 

По шестому вопросу «Утверждение годового финансового отчета и годового баланса за 2016 год»:

Слушали: Макеева А.В., Евсюкова С.Г., Чебурахину Л.Н.

Постановили:

Утвердить Финансовый отчет и Бухгалтерский баланс АУВЕР за 2016 год.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

 

По седьмому вопросу «Выборы Совета Ассоциации»:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

I. Избрать Совет АУВЕР сроком на 3 года с 17 июня 2017 года по 16 июня 2020 года численностью 8 человек в следующем составе:

1.     Иванов Денис Олегович, ООО «УК «Продинвест», Генеральный директор

2.     Колпакова Ольга Владимировна, ПАО Банк «ФК Открытие» , Директор Департамента оформления, учета и контроля финансовых операций Дирекции поддержки инвестиционного бизнеса

3.     Крищенко Богдан Юрьевич ООО БК «Регион», заместитель генерального директора

4.     Макеев Александр Викторович, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Председатель Совета Ассоциации участников вексельного рынка

5.     Миркин Яков Моисеевич, ИМЭМО РАН, Зав. отделом международных рынков капитала; АО «ИК «Еврофинансы», Председатель Совета Директоров

6.     Овинов Владимир Иванович, Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков», Руководитель Представительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе

7.     Рузаев Александр Юрьевич, OOО «Шатуравто», Генеральный директор

8.     Евсюков Сергей Григорьевич, Исполнительный директор АУВЕР

 

II. Избрать кандидатами в члены Совета АУВЕР сроком на 3 года с 17 июня 2017 года по 16 июня 2020 года

9.     Ветрову Марину Владимировну, ПАО Банк «ФК Открытие» , Начальник Управления Департамента инвестиционных портфелей/ Управление вексельного обращения

10.                        Шкунову Нелли Геннадьевну, ПАО Банк «ФК Открытие» , Начальник Управления Дирекции поддержки инвестиционного бизнеса/ Департамент оформления, учета и контроля финансовых операций/ Управление сопровождения операций с неэмиссионными ценными бумагами

Итоги голосования: решение принято единогласно.

 

По восьмому вопросу «Выборы исполнительного директора Ассоциации»:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Избрать исполнительным директором АУВЕР Евсюкова Сергея Григорьевича сроком на 3 года с 17 июня 2017 года по 16 июня 2020 года.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

 

По девятому вопросу «Выборы Ревизионной комиссии»:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Избрать Ревизионную комиссию АУВЕР сроком на 3 года с 17 июня 2017 года по 16 июня 2020 года численностью 4 человек в следующем составе:

1.     Белова Ольга Александровна, АО «Тренд», Заместитель генерального директора

2.     Савин Дмитрий Юрьевич ООО «РСП», Заместитель Генерального директора

3.     Цихелашвили Георгий Гурамиевич, АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, эксперт

4.     Шабад Татьяна Анатольевна, ООО «ОЛК», Главный бухгалтер

Итоги голосования: решение принято единогласно.

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

     Владимирскому Владиславу Владимировичу

     Комаровой Марине Евгеньевне

Председатель Общего собрания АУВЕР

 

А.В.Макеев

Секретарь Общего собрания АУВЕР

 

И.А.Александров

 


***

 
Вернуться в раздел «Общее собрание АУВЕР» >>
 
Версия для печати
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Rambler's Top100