ПРОТОКОЛ № 28 от 8 июня 2011 года
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
УЧАСТНИКОВ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА (АУВЕР)
08.06.2011
 

г. Москва 08 июня 2011 года

Всего членов АУВЕР – 58

Присутствуют представители 37 организаций – членов АУВЕР

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. О порядке ведения Общего собрания

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

2. Утверждение решений Совета Ассоциации о приёме в члены АУВЕР.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

3. Утверждение решений Совета Ассоциации об исключении из членов АУВЕР.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

4. Отчет о деятельности Ассоциации за прошедший период и направления работы на предстоящую перспективу.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

5. Отчетный доклад Ревизионной комиссии АУВЕР за 2010 год

М.Е.Комарова, Председатель Ревизионной комиссии АУВЕР

6. Утверждение годового финансового отчета и годового баланса за 2010 год.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

7. Выборы Совета Ассоциации.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

8. Выборы исполнительного директора Ассоциации.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

9. Выборы Ревизионной комиссии.

А.В.Макеев, Председатель Совета АУВЕР

По первому вопросу «О порядке ведения Общего собрания»:

Слушали Макеева А.В.

Постановили:

  1. Избрать: председателем общего собрания представителей членов АУВЕР - Макеева Александра Викторовича, Председателя Совета АУВЕР
  2. Избрать секретарем общего собрания представителей членов АУВЕР – Михайлова Игоря Анатольевича, эксперта по вексельному обращению
  3. Утвердить повестку Собрания
  4. Голосование решений по вопросам повестки проводить открытым.
  5. Голосование по избранию коллегиальных органов проводить списком
  6. Установить регламент собрания:

    • выступления - до 5 минут,
    • повторные выступления - до 2 минут,
    • время для ответов на вопросы - не более 15 минут,
    • общее время обсуждения каждого вопроса повестки - не более 10 минут,

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По второму вопросу «Утверждение решений Совета Ассоциации о приёме в члены АУВЕР»:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Утвердить решение Совета Ассоциации о приёме в члены АУВЕР организаций:

1. ЗАО «Амтел» (ОГРН 1107746646380, Москва), протокол Совета АУВЕР от 05.08.2010 № 168

2. ООО «Агрообъединение «Березовское» (ОГРН 1085918001399, Пермский край), протокол Совета АУВЕР от 14.04.2011 № 178

3. ООО «Виват-трейд» (ОГРН 1045900388258, Пермский край), протокол Совета АУВЕР от 10.03.2011 № 177

4. ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ОГРН 1027739407189, Москва), протокол Совета АУВЕР от 19.05.2011 № 179

5. ООО «ИБС Раше Пропети Дивелэпэс» (ОГРН 1077847437040, Санкт-Петербург), протокол Совета АУВЕР от 24.06.2010 № 166

6. Общество с ограниченной ответственностью «Каркас-СМК» (ОГРН 1075904006001, Пермский край), протокол Совета АУВЕР от 05.08.2010 № 168

7. ООО «Торговый Дом «Кедр» (ОГРН 1107232035448, Тюменская область), протокол Совета АУВЕР от 17.02.2011 № 176

8. ОАО «Российский Аграрный Центр Инвестиций и Новых Технологий» (ОГРН 1047424019983, Челябинская область), протокол Совета АУВЕР от 02.09.2010 № 169

9. ОАО «Союзлегконструкция» (ОГРН 1036601476120, г.Москва), протокол Совета АУВЕР от 11.11.2010 № 171

10. ООО «СТАЛКЕР-ВЕСТ» (ОГРН 1053903111701, Калининградская область), протокол Совета АУВЕР от 16.12.2010 № 172

11. ООО «Стратегия» (ОГРН 1085906006636, Пермский край), протокол Совета АУВЕР от 22.07.2010 № 167

12. ООО «Строительное управление №7» (ОГРН 1107232035261, Тюменская область), протокол Совета АУВЕР от 10.02.2011 № 175

13. ЗАО «Тушинский комплекс» (ОГРН 5067746342758, Москва), протокол Совета АУВЕР от 24.06.2010 № 166

14. ООО «Универсальная инвестиционная компания Партнер» (ОГРН 1026605402471, Свердловская область), протокол Совета АУВЕР от 24.06.2010 № 166

15. ЗАО «ЦентрТелеком Сервис» (ОГРН 1035009567450, Москва), протокол Совета АУВЕР от 24.06.2010 № 166

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По третьему вопросу «Утверждение решений Совета Ассоциации об исключении из членов АУВЕР»:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Утвердить решение Совета Ассоциации об исключении из АУВЕР организаций:

1. ООО «Брокеркредитсервис Консалтинг» (ОГРН 1025403194827, Новосибирская область), по заявлению, протокол Совета АУВЕР от 19.05.2011 № 179

2. ООО «Бобровское ЛЗП» (ОГРН 1048600008291, Ханты-Мансийский автономный округ), в связи с ликвидацией, протокол Совета АУВЕР от 14.04.2011 № 178

3. ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" (ОГРН 1027800000271, Санкт-Петербург), в связи с реорганизацией, протокол Совета АУВЕР от 19.05.2011 № 179

4. ООО «Факторинговая компания «Лайф» (ОГРН 1077759960740, Москва), по заявлению, протокол Совета АУВЕР от 24.06.2010 № 166

5. ООО КБ «МИНЕРАЛОВОДСКИЙ» (ОГРН 1022600000070, Ставропольский край), в связи с ликвидацией, протокол Совета АУВЕР от 30.12.2010 № 173

6. ООО «ПСК» (ОГРН 1048600000591, Ханты-Мансийский автономный округ), в связи с ликвидацией, протокол Совета АУВЕР от 14.04.2011 № 178

7. ОАО «Уралсвязьинформ» (ОГРН 1025900510349, Свердловская область), в связи с реорганизацией, протокол Совета АУВЕР от 14.04.2011 № 178

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По четвертому вопросу «Отчет о деятельности Ассоциации за прошедший период и направления работы на предстоящую перспективу»:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

1. Признать работу органов Ассоциации – Совета и исполнительного директора, нацеленную на достижение уставных задач, удовлетворительной.

2. Определить следующие основные направления работы в 2011 - 2014 гг.:

  • внесение изменений и дополнений в Стандарты АУВЕР: “Выдачи и погашения векселей”, “Передачи векселей”. В этих целях:
  • учредить Рабочую группу Ассоциации в составе: Александр Викторович Макеев (Руководитель Рабочей группы) и Владимир Иванович Овинов;

  • Рабочей группе в срок не позднее 7 ноября 2011 года представить к обнародованию и всеобщему обсуждению обновлённые Стандарты АУВЕР: «Выдачи и погашения векселей», «Передачи векселей», с тем расчётом, чтобы утвердить новую редакцию указанных Стандартов на следующем Общем собрании АУВЕР ориентировочно в июне 2012 года;

  • исполнительному директору Ассоциации – заключить с членами Рабочей группы договор подряда и выплатить им аванс в размере 50 процентов от общей суммы фонда финансирования указанных работ.
  • Защита интересов участников рынка
  • Отработка механизмов кредитования предприятий и рефинансирования кредитных организаций под залог векселей предприятий (во взаимодействии с Банком России)
  • Очное и заочное консультирование по актуальным вопросам обращения векселей и других долговых инструментов
  • Распространение сведений о ценных бумагах, выбывших из владения их законных держателей помимо воли последних, в том числе находящихся в розыске как похищенные (в соответствии со Стандартом АУВЕР и поручением Банка России)
  • Осуществление заказа на изготовление и поставку единого вексельного бланка, форма которого утверждена в рамках Стандарта АУВЕР выдачи и погашения векселей и рекомендована к применению Банком России, по заявкам организаций - членов АУВЕР
  • Противодействие мошенническим операциям с векселями (во взаимодействии с правоохранительными органами)

3. Общее собрание поручает Совету Ассоциации и исполнительному директору разработать и представить для всестороннего обсуждения и последующего внедрения мероприятия по устранению недостатков инфраструктуры, тормозящих развитие вексельного обращения, в том числе представить предложения о возобновлении продвижения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в ФЗ N48-ФЗ от 11.03.1997 "О переводном и простом векселе", разработанного в предыдущих периодах совместно с МЭРТ, предусматривающего в т.ч. возможность формы электронного документа для векселя.

4. Общее собрание выражает уверенность в том, что совместными усилиями члены Ассоциации продолжат развитие вексельного рынка как рынка доброкачественного капитала и призывают к включению в эту работу всех добросовестных участников вексельного обращения.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По пятому вопросу «Отчетный доклад Ревизионной комиссии АУВЕР за 2010 год»:

Слушали: Комарову М.Е.

Постановили

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии АУВЕР за 2010 год.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По шестому вопросу «Утверждение годового финансового отчета и годового баланса за 2010 год»:

Слушали: Макеева А.В., Евсюкова С.Г.

Постановили:

  1. Утвердить Финансовый отчет и Бухгалтерский баланс АУВЕР за 2010 год.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По седьмому вопросу «Выборы Совета Ассоциации»:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Избрать Совет АУВЕР сроком на 3 года с 17 июня 2011 года по 16 июня 2014 года численностью 8 человек в следующем составе:

1. Ветрова Марина Владимировна ОАО «НОМОС-БАНК», Начальник отдела сопровождения проектов

2. Гладковский Алексей Павлович КБ “Холдинг-Кредит” (ООО), Заместитель Председателя Правления – Начальник Управления активно-пассивных операций

3. Евсюков Сергей Григорьевич Исполнительный директор АУВЕР

4. Крищенко Богдан Юрьевич ООО БК «Регион», заместитель генерального директора

5. Макеев Александр Викторович Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Председатель Совета Ассоциации участников вексельного рынка

6. Миркин Яков Моисеевич ОАО «ИК "Еврофинансы"», Председатель Совета Директоров

7. Овинов Владимир Иванович Руководитель Службы внутреннего контроля АКБ «Союз» (ОАО)

8. Рузаев Александр Юрьевич OOО «Шатуравто», Генеральный директор

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По восьмому вопросу «Выборы исполнительного директора Ассоциации»:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Избрать исполнительным директором АУВЕР Евсюкова Сергея Григорьевича на срок 3 года с 17 июня 2011 года по 16 июня 2014 года.

Итоги голосования: решение принято единогласно.

По девятому вопросу «Выборы Ревизионной комиссии»:

Слушали: Макеева А.В.

Постановили:

Избрать Ревизионную комиссию АУВЕР сроком на 3 года с 17 июня 2011 года по 16 июня 2014 года численностью 3 человек в следующем составе:

1. Владимирский Владислав Владимирович ООО «Брокерская компания «РЕГИОН» , Управляющий продажами

2. Комарова Марина Евгеньевна Руководитель Департамента развития Группы компаний ГФТ

3. Савин Дмитрий Юрьевич ООО «РСП», Заместитель Генерального директора

Итоги голосования: решение принято единогласно.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

  • Багрову Анатолию Николаевичу

Заместителю управляющего директора Дирекции поддержки казначейских операций ОАО "Банк Москвы

  • Овинову Владимиру Ивановичу

Руководителю Службы внутреннего контроля АКБ «Союз» (ОАО)

  • Иванову Денису Олеговичу

Генеральному директору ЗАО "Финансовый резерв"

  • Скворцову Михаилу Юрьевичу

Генеральному директору ООО «Эллингтон Кэпитал»

Председатель Общего собрания АУВЕР А.В.Макеев

Секретарь Общего собрания АУВЕР И.А.Михайлов


***

МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

  • Очерк вексельного обращения на современном этапе

  • Отчет о деятельности Ассоциации за прошедший период год и направления работы на предстоящую перспективу
  • Отчет Ревизионной комиссии АУВЕР
  • Бухгалтерский баланс на 31.12.2010 и Отчёт о целевом использовании полученных средств за 2010 год
  • Финансовый отчёт
  •  
    Вернуться в раздел «Общее собрание АУВЕР» >>
     
    Версия для печати
    РЕКЛАМА
    ИНФОРМАЦИЯ
    Rambler's Top100