Регламент Совета
Ассоциации участников вексельного рынка
17.06.2005
 

“Утверждено”
Решением Совета АУВЕР (протокол № 14 от 17.09.97г.)

Изменения и дополнения:
- от 29.04.1998 г. (протокол № 6
Общего собрания представителей
членов АУВЕР)
- от 17.06.2005 г. (Протокол Совета АУВЕР №82)

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Уставом Ассоциации участников вексельного рынка (далее АУВЕР или Ассоциация) и регламентирует вопросы, связанные с компетенцией, организацией деятельности и проведением заседаний Совета Ассоциации.


1. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

1.1. В соответствии с Уставом АУВЕР, Совет Ассоциации является коллегиальным органом управления Ассоциации, он осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации в промежутках между заседаниями Общего собрания представителей членов АУВЕР и подотчётен Общему собранию представителей членов Ассоциации.

1.2.Совет Ассоциации:

- принимает решение о приёме и исключении членов Ассоциации, с последующим утверждением решения Совета Ассоциации на Общем собрании представителей членов Ассоциации;

- определяет и утверждает размер и порядок уплаты членами Ассоциации вступительных, членских взносов;

- утверждает планы деятельности Ассоциации, планы финансирования и вносит в них изменения и дополнения;

- определяет направления использования доходов;

- утверждает смету расходов Ассоциации;

- утверждает внутренние нормативные документы Ассоциации и вносит в них изменения и дополнения;

- формирует структурные подразделения Ассоциации;

- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания представителей членов Ассоциации;

- создает филиалы и представительства Ассоциации;

- представляет кандидатуру на должность Исполнительного директора Ассоциации для утверждения на Общем собрании представителей членов Ассоциации;

- назначает независимого аудитора;

- решает другие вопросы по соглашению членов Ассоциации находящиеся в его компетенции.


2. СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Совет Ассоциации избирается Общим собранием представителей членов Ассоциации сроком на три года, численность Совета Ассоциации устанавливается Общим собранием представителей членов Ассоциации. Члены Совета Ассоциации могут избираться неограниченное число раз.

2.2. Членами Совета Ассоциации являются полномочные представители юридических лиц членов Ассоциации. Норма представительства от организации один человек.

2.3. Кандидаты в члены Совета Ассоциации могут быть выдвинуты членами Ассоциации следующим образом:

- предварительно в письменном виде на имя Председателя Совета Ассоциации;

- на заседании Совета Ассоциации одним из его членов;

- прямым выдвижением на Общем собрании представителей членов Ассоциации.

2.4. Утверждение состава Совета Ассоциации производится по решению Общего собрания представителей членов Ассоциации поимённо или списком, квалифицированным большинством голосов в 2/3 присутствующих на Общем собрании представителей членов Ассоциации.

2.5. Если число кандидатов превышает установленную, Общим собранием, численность Совета Ассоциации, отбор кандидатов осуществляется простым голосованием, с включением в Совет Ассоциации кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, то по этим кандидатам проводится повторное голосование.

2.6. Члены Совета Ассоциации участвуют в заседаниях Совета Ассоциации лично.

2.7. Совет Ассоциации полномочен, если на его заседании присутствуют более половины его членов. Решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов.

2.8. Все члены Совета Ассоциации имеют равные права и обязанности и несут равную ответственность за выполнение работы в рамках своей компетенции.

2.9. Членство в Совете Ассоциации является безвозмездным.

2.10. Каждый член Совета Ассоциации руководит работой одного из Комитетов Ассоциации.

2.11. Члены Совета Ассоциации могут принимать участие в заседаниях любого Комитета Ассоциации.


3.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

3.1. Председатель Совета Ассоциации избирается на первом заседании нового состава Совета Ассоциации из числа его членов открытым голосованием простым большинством голосов от списочного состава членов Совета Ассоциации сроком на три года.

3.2. Председатель Совета Ассоциации действует без доверенности от имени Ассоциации.

3.3. Председатель Совета Ассоциации:

- совместно с Исполнительным директором Ассоциации осуществляет подготовку заседаний Совета Ассоциации;

- проводит заседания Совета Ассоциации;

- представляет Ассоциацию в отношениях с любыми российскими и иностранными организациями.

- делает публичные заявления от имени Ассоциации по вопросам, затрагивающим существенные интересы Ассоциации.

3.4. Председатель Совета Ассоциации по собственной инициативе может принимать участие в заседаниях Наблюдательного Совета Ассоциации, а также в заседаниях любого комитета Ассоциации.

3.5. Председатель Совета Ассоциации отчитывается о работе Совета Ассоциации перед Общим собранием представителей членов Ассоциации.


4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ

4.1. Любой член Совета Ассоциации может добровольно выйти из его состава, направив на имя Председателя Совета Ассоциации заявление с объяснением причин выхода.

4.2. Членство в Совете Ассоциации прекращается по решению Общего собрания представителей членов Ассоциации в следующих случаях:

а) переход на работу в организацию, не являющуюся членом Ассоциации;

б) снятие с руководящей должности в организации, представителем которой он является (после выявления причин);

в) переход на руководящую работу в организацию, являющуюся членом Ассоциации, если Совет Ассоциации не примет решение о сохранении его членства в Совете Ассоциации;

г) переход на руководящую работу в организацию, представитель которой является членом Совета Ассоциации, если только данная организация не примет решение о замене своего представителя в Совете Ассоциации;

д) выход или исключение организации, представителем которой он является, из членов Ассоциации;

е) по собственному желанию.

Данный список оснований является исчерпывающим.


5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

5.1. Подготовка заседания Совета Ассоциации осуществляется Исполнительной дирекцией Ассоциации, по распоряжению Председателя Совета Ассоциации.

5.2. Ответственные секретари комитетов Ассоциации по указанию и согласованию с Председателем (Сопредседателями) комитетов представляют секретарю Совета Ассоциации вопросы, для включения в повестку дня заседания Совета Ассоциации.

5.3. Секретарь Совета Ассоциации, назначаемый Председателем Совета Ассоциации из числа Ответственных секретарей Исполнительной дирекции Ассоциации, осуществляет сбор информации, вопросов выносимых на заседание Совета Ассоциации после чего формирует повестку дня проведения заседания Совета Ассоциации.

Повестка дня заседания с полным комплектом документов по рассматриваемым вопросам проверяется Исполнительным директором Ассоциации и передается на утверждение Председателю Совета Ассоциации.

5.5. Ответственные секретари комитетов представляют всем членам Совета Ассоциации повестку дня и все необходимые документы для заседания не позднее, чем за три дня до проведения заседания Совета Ассоциации.

5.6. Стандарты и правила АУВЕР представляются всем членам Совета Ассоциации, согласно утвержденного порядка согласования вышеуказанных документов.

5.7. В случае приглашения на заседание Совета Ассоциации других лиц, не членов Совета Ассоциации, последние оповещаются Исполнительной дирекцией Ассоциации, о дате и времени проведения заседания, не позднее, чем за трое суток до проведения заседания.


6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

6.1. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Совет Ассоциации считается правомочным, если на его заседании присутствует более половины его членов.

6.2. Заседания Совета Ассоциации проводятся в открытой форме, но при необходимости заседания могут быть закрытыми.

6.3. Осуществляется ведение протокола заседания .

6.4. Заседание Совета Ассоциации открывает и ведет Председатель Совета Ассоциации. В его отсутствие заседание открывает Исполнительный директор Ассоциации, а для ведения заседания избирается председатель, из числа членов Совета Ассоциации.


7. РЕШЕНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

7.1. Каждый член Совета Ассоциации имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании, голос Председателя является решающим.

7.2. По общему правилу, решения Совета Ассоциации принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов от списочного состава его членов. Совет Ассоциации вправе установить иной порядок голосования по отдельным вопросам.

7.3. Решения Совета Ассоциации, принятые на одном заседании, оформляются протоколом заседания. Протокол оформляется в двух экземплярах и подписывается Председателем Совета Ассоциации. Протокол содержит информацию о персональном составе участников заседания, рассматриваемых вопросах и результатах голосования по каждому вопросу повестки дня.

Решения Совета Ассоциации могут быть приняты методом опроса его членов путем подписания ими листов заочного голосования.

7.4. Протоколы заседаний и листы заочного голосования хранятся в Исполнительной дирекции Ассоциации. Копии протоколов выдаются членам Совета Ассоциации, Наблюдательному Совету и представителям членов Ассоциации по их требованию.

7.5. Решения Совета Ассоциации вступают в силу либо с момента их принятия, либо с даты указанной в решении Совета Ассоциации.

7.6. Общее Собрание представителей членов Ассоциации утверждает решения Совета Ассоциации по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания представителей членов Ассоциации.

7.7. Решения Совета Ассоциации обязательны для всех членов Ассоциации и должностных лиц. Решения Совета Ассоциации могут быть изменены другим решением Совета Ассоциации или отменены по решению Общего собрания представителей членов Ассоциации.

7.8. Контроль за исполнением решений Совета Ассоциации возлагается на Исполнительную дирекцию Ассоциации.

О фактах нарушения или не исполнения решений Совета Ассоциации Исполнительный директор уведомляет Председателя (Сопредседателей) соответствующего комитета Ассоциации.


8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится по решению Совета Ассоциации, принятому по предложению любого члена Совета Ассоциации и/или Исполнительного директора Ассоциации.

 
Вернуться в раздел «Совет АУВЕР» >>
 
Версия для печати
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Rambler's Top100